Court ruling № 67159434, 02.12.2014, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7642/14-к

Провадження № 1-кс/552/613/14

У Х В А Л А

02.12.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Павленко Л.М.

за участю слідчого Сойма Д.Й.

розглянув клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 30 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013180030000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2013 року постановою Вищого Господарського суду України скасована постанова Господарського суду Полтавської області по справі №18/257 про визнання боржника банкрутом та скасовано ліквідацію ВАТ БК "Букрос". Незважаючи на те, що постанову про визнання боржника банкрутом скасовано, майно підприємства, що має значну балансову вартість, - бурильні свердловини та інше обладнання для проведення бурильних робіт - розкрадалося та продавалося невідомими особами за участю арбітражного керуючого ОСОБА_2, який перевищивши свої повноваження, проводив реалізацію майна на стадії, коли його повноваження були зупинені.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювались.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

30 серпня 2013 року СВ Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013180030000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_3 при виконанні в період із 04.12.2012 року до 19.03.2013 року обовязків ліквідатора та в період із 20.03.2013 року до 29.07.2013 року розпорядника майна ВАТ БК «Букрос» у справі про банкрутство, на підставі договору купівлі-продажу індивідуально визначеного майна від 01.03.2013 року відчужив за заниженою ціною, на користь ТОВ «Інвест-Нафтогазвидобування» 12 свердловин з ліквідаційної маси боржника.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що на рахунки ВАТ БК «Букрос» надійшли кошти у сумі 852 500 грн., по рахунку ВАТ БК «Букрос» в ПАТ «Мегабанк» на р/р 26002160939.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк»» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення інших слідчих дій, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (м. Полтава вул. Комсомольська 17, МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119), р/р 26002160939, за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, а саме:

-оригінали, або завірені копії документів на відкриття\закриття рахунку;

-регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії)

-оригінали або завірені копії юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток;

-оригінали або завірені копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій)

-оригінали або завірені копії платіжних доручень;

-документи та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

- оригінали або завірені копії документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ж.В.Кузіна