Court ruling № 67159166, 15.06.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа номер 712/7478/17

Номер провадження 1-кс/712/3296/17

м. Черкаси « 15 » червня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В.,при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши внесене слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017251010003071 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.04.2017 слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 06.04.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи діючи умисно, використовуючи установчі документи ТОВ «Флойд Трейд» (ЄДРПОУ 40411036), шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку продукції, а саме «ОСОБА_4 соняшникової нерафінованої вимороженої», заволоділи грошовими коштами належними ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн., котрі були перераховані на рахунок ТОВ «Флойд Трейд» №2600930779 відкритому в ПАТ «ПУМБ».

По даному факту Черкаським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017251010003071 від 07.04.2017 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2017 року між ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» (Покупець), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Флойд Трейд» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_4 було укладено №31.012 згідно якого Постачальник зобовязувався здійснити поставку Товару соняшникову олію нерафіновану виморожену у кількості 30,00 тон. Згідно інформації по платіжному дорученню № 9448 від 03.04.2017 року, стало відомо, що грошові кошти в сумі 325 500 грн. було перераховано на рахунок №2600930779 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4м. Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ ЛЗ «Аврора» в сумі 325 500 грн..

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», що має юридичну адресу вул. Андріївська, 4 м. Київ, власника вищевказаного рахунку, рух коштів по ньому, спосіб отримання грошових коштів, тобто час та місце, в разі наявності, фотознімків особи (осіб), що отримували кошти за вказаним рахунком в період часу з 03.04.2017 по теперішній час).

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як відомості про рух грошових коштів по даному рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати службових осіб ПАТ «ПУМБ», що має юридичну адресу вул. Андріївська, 4 м. Київ, надати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1, в тому числі щодо його власника, способу отримання грошових коштів (час, місце, в разі наявності, фотознімків осіб, що отримували кошти за вказаним рахунком в період часу з 03.04.2017 по теперішній час), а також виготовити роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з моменту вчинення кримінального правопорушення по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з можливістю їх подальшого вилучення.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної роздруківки руху коштів повказаному рахунку з можливістю її подальшого вилучення у ПАТ «ПУМБ».

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам ГУНП в Черкаській області або інші уповноваженій особі.

Строк дії ухвали до 15 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рябуха

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав

«___»___2017 року