Court ruling № 67158907, 07.06.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/4281/17

Провадження № 1-кс/554/3850/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі Дроздові Д.А.,

за участю прокурора Мішуровського В.В.

представника володільця майна - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000027 від 25.01.2017 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

У ході досудового розслідування установлено, що представник брокерської фірми КМ ОСОБА_3 спільно з начальником митного поста «Лтава» Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4 спільно з представником брокерської фірми КМ ОСОБА_3, протягом 11.04.2017 по 14.04.2017 вимагав та 14.04.2017 отримав неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США засприяння у митному оформленні легкових автомобілів (штучне заниження митної вартості ввезених на територію України транспортних засобів), від представника ТОВ «Інтеравто-Полтава» (код ЄДРПОУ 24824020), а саме: Nissan Leaf, 2014 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер 1N4AZ0CP9FC309403 (ВМД № 806020-204527 від 13.04.2017); Volkswagen E-Golf, 2015 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер WVWKP7AU7FW904335 (ВМД № 806020-204540 від 14.04.2017); Volkswagen E-Golf, 2015 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер WVWPP7AUXFW911933 (ВМД № 806020-204541 від 14.04.2017); Volkswagen E-Golf, 2015 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер WVWKP7AU7GW903722 (ВМД № 806020-204544 від 14.04.2017).

30.05.2017 року на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.05.2017 у робочому кабінеті начальника митного поста «Лтава» Полтавської митниці ДФС ОСОБА_4, у будівлі, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Половка, 64-Д, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою 6 АДРЕСА_1, у гаражі №194, що розташований в гаражному кооперативі «Гайок» за адресою : м. Полтава, вул.. Половка, 109, яким користується ОСОБА_4, у автомобілі НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_4, проведено обшуки, у ході яких крім документів, зазначених в ухвалі слідчого судді виявлено та вилучено наступні речі.

У кабінеті ОСОБА_4:

1. IPhone А1533 imei: 013848004242985;

2. Мобільний телефон Samsung Duos чорного кольору

3. Мобільний телефон Lenovo імеі: 861269014687833

У автомобілі ОСОБА_4:

1. Грошові кошти в сумі 9160 гривень та 892 долари США.

2. Блокнот чорного кольору з написом «Укролія»

3. Прилад з ультрафіолетовим випроміненням

4. Ніж «Smisth Bit»

5. Флеш-носій чорного кольору «Вербатім»

6. Флеш-носій червоного кольору

7. Блокнот «Спайдермен»

8. Документи та фото автомобілів на 34 арк.

9. Папка синього кольору «Полтавська митниця»

У гаражі ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 53 тисячі гривень, 200 Євро, 4200 доларів США.

У квартирі ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 50 Євро, 200 долав США та 5 тисяч гривень.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Представник володільця майна в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в кабінеті начальника митного посту «Лтава» та у кабінеті інспекторів митного поста, а саме: записник коричневого кольору, записник червоного кольору, записник сірого кольору, DVD-диска, 3 CD-R диска, флеш-карта, флеш-носій кольору 32 Гб, 2-CD-R, записник сірого кольору, 8 відривних аркушів із чорними записами, документи з митного оформлення транспортних засобів на 17 аркушах, положення про митний пост "Лтава" та посадові інструкції інспекторів на 202 арк., документи щодо митного оформлення с/г техніки на 9 арк., чорнові записи на 13 арк.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.І.Шевська