Court ruling № 67140968, 12.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32963/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Станкова О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станкова О.П. про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, призначеної в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станков О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження терміну проведення Північним офісом Держаудитслужби ревізії (позапланової) діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) за період з 01.01.2011 по 30.04.2017, терміном на 5 робочих днів, з 20.06.2017.

В обґрунтування клопотання вказано, що Київською місцевою прокуратурою №6 м. Києва та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000065 від 03.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) в період 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), яке має ознаки фіктивності.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» перераховували грошові кошти за роботи на рахунок ТОВ «Київкапіталбуд», що створене з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками ДП «КИЇВДІПРОТРАНС», а завдяки ТОВ «Київкапіталбуд» грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Договори зі сторони ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником, який діючи умисно сприяв посадовим особам ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

З 29.05.2017 Північним офісом Держаудитслужби розпочато позапланову ревізію діяльності ДП «КИЇВДІПРОТРАНС».

Північний офіс Держаудитслужби скерував на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лист з проханням продовжити позапланову ревізію ДП «КИЇВДІПРОТРАНС» на робочих днів з 20.06.2017.

Прокурор в судовому засіданні доводи та вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об'єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб'єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що з метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки та для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, необхідно продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станкова О.П. про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити.

Продовжити термін проведення Північним офісом Держаудитслужби ревізії (позапланової) діяльності Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «КИЇВДІПРОТРАНС» (ЄДРПОУ 4726917) за період з 01.01.2011 по 30.04.2017, терміном на 5 робочих днів, з 20.06.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець