Court ruling № 67132005, 02.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28710/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Бацанова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016000000002788 від 08.10.2016 за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та його філій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дяченком О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «Українська Залізниця» та його філій у період 2015-2016 р.р. заподіяли указаному підприємству та його філіям матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму понад 5,9 млн. грн., шляхом привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, що підтверджується актом ревізії від 20.09.2016 №05-21/111, складеним Державною аудиторською службою України.

З акту ревізії відомо, що ТОВ «Гідроінжбуд» (код ЄДРПОУ - 31625005) разом із залученими указаним генпідрядником субпідрядними організаціями ТОВ «КСМ-Груп» (код ЄДРПОУ - 35508002), ПАТ «ШБУ №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), ТОВ «Укрмістантикор» (код ЄДРПОУ - 32775132), ТОВ «Антикор Плюс» (код ЄДРПОУ - 34518973) на замовлення ПАТ «Українська залізниця» виконували будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця за що отримали кошти.

В ході супроводження вказаного кримінального провадження, оперативним управлінням Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи службовим становищем за попередньої змови з службовими особами підрядника - ТОВ «Гідроінжбуд» та залученими субпідрядними організаціями: ТОВ «КСМ-Груп», ПАТ «ШБУ №41», ТОВ «Укрмістантикор», ТОВ «Антикор Плюс» під час будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві привласнили державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ТМ Бест Лайн», попередня назва ТОВ «Лінхольд» (код ЄДРПОУ - 40449117), ТОВ «Трейд Хоумс» (код ЄДРПОУ - 39996676), ТОВ «Фьючерс Груп» (код ЄДРПОУ - 40490689), ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ - 40020394), ТОВ «Вельмонт Груп» (код ЄДРПОУ - 40489804), ТОВ «Ремфорд» (код ЄДРПОУ - 40247158), а також шляхом надання фінансової допомоги пов'язаним підприємствам: ТОВ «Фінансова компанія Прайм», ТОВ «ДБУ №41» (код ЄДРПОУ - 33661511).

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати державних коштів виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Антикор Плюс», відкриті у Базовому відділенні (м. Чернівці) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 356464) та їх подальшого використання.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні Базового відділення (м. Чернівці) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 356464) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «Антикор Плюс», про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, оперуповноваженому ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Демянчуку В.М., старшим оперуповноваженим ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Прохорову К.О., Терещуку В.В., Пятих М.В., Бровку Я.С., чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Антикор Плюс» (код ЄДРПОУ - 34518973), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Базового відділення (м. Чернівці) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 356464) який знаходиться за адресою:

м. Чернівці, вул. Головна, 143, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- відомостей щодо службових осіб указаних суб'єктів господарської діяльності що відкривали та використовували банківські рахунки з наданням копій підтверджуючих документів;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №260512625 - українська гривня, за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/28710/17-к

Прим. 2 - слідчий Бацанов О.В.

Копія - Базового відділення (м. Чернівці) АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Цокол Л.І. 02.06.2017 р.