Court ruling № 67130968, 19.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 19.05.2017 Справа № 554/3787/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

при секретарі О.В.Карабаш

за участю слідчого- ОСОБА_1

розглянувши розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській областізнаходиться кримінальне провадження №42017170000000090 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі з 13.09.2016 по 31.12.2016 з рахунку УЖКГ виконкому Полтавської міської ради перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 загальною сумою 7233000, 00 грн. за виконання договорів підряду № 1 від 20.09.2016 (м.Полтава, вул. Квітуча, 8), №2 від 20.09.2016 (м.Полтава, вул. Г.Сталінграду, 24, корпус 2), №3 від 26.09.2016 (м.Полтава, вул. Ціолковського, 49), №5 від 13.09.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 38), №6 від 14.09.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 42), №7 від 14.09.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 44), №8 від 20.09.2016 (м.Полтава, вул. Європейська, 94), №9 від 26.09.2016 (м.Полтава, вул. Юрія Кондратюка, 15), №10 від 22.09.2016 (м.Полтава, вул. Дмитра Коряка, 7), №11 від 22.09.2016 (м.Полтава, вул. Гагаріна, 7а), №12 від 05.10.2016 (м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 76), №13 від 05.10.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 59), №14 від 06.10.2016 (м.Полтава, вул. Юрія Кондратюка, 7), №15 від 07.11.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 6), №16 від 07.11.2016 (м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 10), №17 від 09.11.2016 (м.Полтава, вул. Гетьмана, 3а), № 1П від 19.12.2016 (м.Полтава, вул. Героїв АТО, 116, корпус 3), № 2П від 22.12.2016 (м.Полтава, вул. Грушевського, 20). Дані роботи проводилися по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави. Відповідно до даних з ЄДР встановлено, що ФОП ОСОБА_2 взято на облік у ВК ПМР 05.08.2016 та 27.01.2017 знято з обліку, тобто після отримання бюджетних коштів від УЖКГ ВК ПМР за проведення робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави.Місце реєстрації останнього АДРЕСА_1.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Таким чином, посадовими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за період з 13.09.2016 по 31.12.2016 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_2 на загальну суму 7233000, 00 грн.

З метою встановлення даних які мають значення по кримінальному провадженню, встановлення хто приймав участь у реєстрації ОСОБА_2 як фізичної особи-підприємця, хто має право представляти його інтереси як ФОП, з ким саме останній уклав трудові договори, якщо такі існують, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 (АДРЕСА_2), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, якими підтверджується державна реєстрація, його перебування на обліку платника податків, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_2 зареєструвався як фізична особа-підприємець, а не інша особа з використанням його особистих даних.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у виконавчому комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 36 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведенням почеркознавчих експертиз, та які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників ВК ПМР у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Враховуючи вищевикладене, та те, що реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, має значення по кримінальному провадженню,керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 та уповноваженим особам за вмотивованою постановою, дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копії реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 (АДРЕСА_3), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, якими підтверджується державна реєстрація, його перебування на обліку платника податків,які знаходяться у виконавчому комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 36.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко