Court ruling № 67114347, 13.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33319/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Черненка С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

13.06.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Черненка С.В. за погодженням із прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Яцининим В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015000000000545.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, серед яких - ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Дії зазначених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність та легалізують кошти здобуті злочинним шляхом, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України, за сукупністю, вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують рахунки ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841): № 26005513965 (українська гривня), відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9; № 2605429309 (українська гривня), відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б; на яких акумулюють кошти отримані від клієнтів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000545, внесеному 29.12.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 42016000000001329 від 27.05.2016.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, що містять ознаки речового доказу та знаходяться на рахунку ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти є об'єктом кримінально протиправних дій, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт коштів, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на кошти, що належать зазначеному підприємству, на інших рахунках банку задоволенню не підлягає, оскільки воно є неконкретизованим, передчасним та в такому випадку можуть бути порушені права осіб, що не мають відношення до даного кримінального провадження.

Що стосується вимог клопотання слідчого в частині зобов'язати співробітників банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки не можуть бути предметом розгляду слідчого судді в порядку Глави 17 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, на кошти, що містять ознаки речового доказу та знаходяться на рахунках ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841):

- № 26005513965 (українська гривня), відкритому у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

- № 2605429309 (українська гривня), відкритому у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб та/або працівників Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на вищевказаному рахунку при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова