Court ruling № 67103369, 24.05.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/8590/17

Провадження №1-кс/200/5088/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гершун В.В., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017040000000688 від 27.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017, знаходячись на території Дніпропетровської області, використовуючи персональні дані та документи ОСОБА_2 на сайті https://moneyboom.ua подала заявку, надіслала договір, та у особистому кабінеті змінила особисті дані клієнта, а саме номер телефону та картковий рахунок для отримання кредитних коштів, при цьому використовувались ІР-адреси які надаються ТОВ «Фрегат СП». Після чого, 21.03.2017 шахрайським шляхом отримала від ТОВ «Інфінанс» грошові кошти в сумі 3000 грн., які відповідно до отриманої від ТОВ «Інфінанс» інформації були перераховані на картковий рахунок 5169 1570 0140 5889 ПАТ КБ «ПриватБанк» який оформлений на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк» код. 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні - старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_4 та старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до:

1) інформації по рахунку № 5169 1570 0140 5889 у вигляді:

- довідки-інформації про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття карткових рахунків теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на котрих оформлено банківські рахунки;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

2) матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № 5169 1570 0140 5889, за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по момент оголошення ухвали із зазначенням адрес банкоматів, дати та часу зняття;

3) Детальної інформації про оформленні у ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунки та карткові рахунки - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 24.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко