Court ruling № 67050954, 04.05.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/6838/17

Провадження №1-кс/200/4088/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС Кукуш А.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС Кукуш А.В. по кримінальному провадженню 12015230100000663 від 27.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

На початку 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступили в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину. Реалізуючи свої злочинні наміри члени організованої групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту. Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

На теперішній час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Криворізької Північної об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, а саме до, оригіналів податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2008 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «ФК Гермес» код ЄДРПОУ 35747801, до оригіналів податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2011 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «РКБ ГАРАНТІЯ - КРЕДИТ» код ЄДРПОУ 37861262, до оригіналів податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2010 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «КБК Укрфінанс» код ЄДРПОУ 37065367.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати керівника Криворізької Північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Героїв підпільників 42, надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області Кукуш А.В. та /або слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Морокі О.В. тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме:

●до оригіналів податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2008 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «ФК Гермес» код ЄДРПОУ 35747801;

●до оригіналів податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2011 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «РКБ ГАРАНТІЯ - КРЕДИТ» код ЄДРПОУ 37861262;

●до оригіналів податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які подавалися за період часу з 1 кварталу 2010 року по 4 квартал 2016 року ТОВ «КБК Укрфінанс» код ЄДРПОУ 37065367,

з подальшим вилученням вищевказаних документів, як у електронному так і в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 04.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко