Court ruling № 67047439, 05.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/15419/17

Провадження № 1-кс/761/9617/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гуменюк А.І.,

при секретарі - Бондарю В.Б.,

за участю слідчого - Мінів Г.О.,

розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Мінів Галини Олегівни,по кримінальному провадженню за № 12017100000000214 від 07.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Мінів Галина Олегівна,, за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В.,звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за № 12017100000000214 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Заслухавши слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, наявні достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції Мінів Галини Олегівни тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - з а д о в о л ь н и т и.

Зобов'язати ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві Мінів Галині Олегівні (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ПП «Студія Пілот» (код ЄДРПОУ 30403610) поточного рахунку № 26004962498751, проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по поточному рахунку № 26004962498751, відкритому ПП «Студія Пілот» (код ЄДРПОУ 30403610) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- інформації про використання послуги інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій наявна історія входу та log-файли з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких було здійснено входи до автоматизованої системи інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ПП «Студія Пілот» (код ЄДРПОУ 30403610) поточного рахунку № 26004962498751 та перерахунок коштів, що знаходяться у володінні ПП «Студія Пілот» (код ЄДРПОУ 30403610) на фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (п/р НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 351005) та ОСОБА_4 (п/р НОМЕР_2, з можливістю вилучення зазначених документів;

- довіреностей на право користування (розпорядження) поточним рахунком № 26004962498751;

- договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Студія Пілот» (код ЄДРПОУ 30403610);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з поточного рахунку № 26004962498751, за період часу з 01.01.2015 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

договорів, укладених ПП «Студія Пілот» (код ЄДРПОУ 30403610) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку № 26004962498751, за період часу з 01.01.2015 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком № 26004962498751 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали до 04 червня 2017 року.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: А.І. Гуменюк