Court ruling № 67047008, 25.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/16209/17

Провадження № 1-кс/761/10096/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гуменюк А.І.,

при секретарі - Бондарю В.Б.,

за участю прокурора - Краковецької Д.В.,

розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №10, юрист 2 класу Краковецької Д.В. у кримінальному провадженні за №32016100100000035 від 28.03.2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ Контрактова площа, 10А,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10, юрист 2 класу Краковецька Д.В., звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ Контрактова площа, 10А.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за №32016100100000035 від 28.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ Контрактова площа, 10Аі в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №10, юрист 2 класу Краковецької Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення - з а д о в о л ь н и т и.

Зобов'язати ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькій Д.В. (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), тимчасовий доступ з подальшим вилученням належним чином завірених копій у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) за адресою: м. Київ Контрактова площа, 10А наступних документів клієнта ТОВ «АТС» (код ЄДРПОУ 38129075):

-документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 27.12.2016 року по 31.03.2017 року включно, грошових коштів по рахунках №26006300008845 (українська гривня), відкритий 27.12.2016 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), №26006300008845 (Долар США), відкритий 27.12.2016 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), №26006300008845 (ЄВРО), відкритий 27.12.2016 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

-справи з юридичного оформлення рахунків №26006300008845 (українська гривня), відкритий 27.12.2016 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), №26006300008845 (Долар США), відкритий 27.12.2016 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), №26006300008845 (ЄВРО), відкритий 27.12.2016 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 червня2017 року.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: А.І. Гуменюк