Court ruling № 67046523, 06.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31413/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Гончара М.К., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014000000000409 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, просп. Степана Бандери, 16.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12014000000000409 від 17.09.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5, перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ «Міський комерційний банк», шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи та слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 12014000000000409, у т.ч. Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, просп. Степана Бандери, 16, безпосередньо що стосується документів: відомостей та витягів з АБС Б2 про сформовані (у т.ч. проведені) працівником відділення №23 ОСОБА_8 операцій по рахункам ОСОБА_9 (ІДН НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 01.08.2014 по його рахункам в ПАТ «Міський комерційний банк, у т.ч. рахункам №№ НОМЕР_2 НОМЕР_3, відомості з АБС Б2 про сформовані за період перебування ОСОБА_8 на посаді заступника начальника відділення №23 (з 02.02.2011 по 24.07.2014) видаткові операції по рахункам фізичних осіб, відомості стосовно отримання ОСОБА_8 логіну та паролю для входу до системи АБС Б2, дані щодо періоду користування ОСОБА_8 АБС Б2, копій документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_8, копій договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_8, копії посадової інструкції заступника начальника відділення №23 ОСОБА_8, документів, на підставі яких було здійснено розподіл обов'язків та повноважень між керівниками відділення №23 за період 2012-2014 роки, копій наказів та розпоряджень, довіреностей, якими банк уповноважував ОСОБА_8 на здійснення юридично значущих дій від імені банку за період з 01.12.2012 по 04.11.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31413/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Гончару М.К.