Court ruling № 67044296, 08.06.2017, Dubno City and District Court of Rivne Oblast

Справа № 559/1234/17

Номер провадження 1-кс/559/403/2017

УХВАЛА

"08" червня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Кічатої О.Ю.,

секретаря судового засідання: Остапчук О.В.,

слідчого Єрмолаєва А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180040000636 від «02» червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017180040000638 від 02 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступними доводами: 02 червня 2017 року о 10.00 год. надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.06.2017 близько 01.25 год., невідома особа з його банківської картки Ощадбанк викрала грошові кошти в сумі 185,22 гривень.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 червня 2017 року за №1201718004000636, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2017 близько 07.00 год., ОСОБА_2, виявив на своєму мобільному телефоні смс повідомлення, що надійшло о 01.25 год., в якому було вказано, що з його банківської картки Ощадбанк №5167490033756132, знято грошові кошти в сумі 185 гривень 22 копійки. Хоча у вказаний період часу дана банківська картка знаходилась при ОСОБА_2, і жодних грошових коштів він не знімав.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, в яких містяться відомості: про власника карткового рахунку №5167490033756132, також інформація про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку; фотозображення, зафіксовані камерами встановленими в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з вищезазначеного рахунку, а також рух коштів по даному рахунку.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Госпітальній, 12-г, в м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілого, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в АТ «Ощадбанк», згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк», іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити один місяць.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважаю доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задоволити.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця АТ «Ощадбанк» може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину або надати інформацію щодо важливих обставин даної події. Вказана інформація, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», може мати значення для встановлення обєктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та бути доказом.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.107, 162, 163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити: надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства "Державшій ощадний банк України " ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г , м. Київ, а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковий рахунок №5167490033756132 в період часу з 01 червня 2017 року до 03 червня 2017 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: