Court ruling № 67038115, 08.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32209/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (ЄДРПОУ 38947544) протягом 2013 - 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (далі - Замовник або Підприємство).

За результатами ревізії встановлено наступне:

-ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» вказано неправдиві відомості в документах, поданих у складі пропозиції конкурсних торгів, що подавались до КП «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району»;

-ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» завищено вартість солі, поставленої Підприємству, на загальну суму 410 490, 85 грн. та не підтверджено придбання і постачання солі в обсязі 1789 тон на суму 849 775, 00 гривень.

Держфінінспекцією м. Києва не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» у зв'язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ «Артемсіль регіони - СК», а частково ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс».

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено банківські документи ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та встановлено, що в 2014 - 2015 роках ТОВ «Артемсіль регіони - СК» перерахувало більше 10 000 000 грн. в адресу ПП «Фірма Каре» з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога», які в подальшому останнім не повертались.

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Фірма Каре» з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення у ПП «Фірма Каре» (ЄДРПОУ 19409105) (адреса: 08500, Київська обл., м. Фастів вул. Червоний Шлях, буд. 11 та/або за іншим місцем знаходження) копій наступних документів:

договорів по взаємовідносинам з ТОВ «Артемсіль регіони - СК» (ЄДРПОУ 33534816) в період з 2013 по 2015 роки в частині отримання/надання фінансової допомоги; документів, що свідчать про включення до складу витрат/прибутку грошових коштів, які надавались/отримувались при взаємовідносинах з ТОВ «Артемсіль регіони - СК»;

договорів по взаємовідносинам з ТОВ «Артемсіль регіони - СК» (ЄДРПОУ 33534816) в період з 2013 по 2015 роки в частині купівлі-продажу товарі/робі/послуг; документів, що свідчать про включення до складу витрат/прибутку грошових коштів, які надавались/отримувались при взаємовідносинах з ТОВ «Артемсіль регіони - СК»;

Оборотно - сальдову відомість по розрахункам, в яких відображені розрахунки з ТОВ «Артемсіль регіони - СК» (розгорнуту);

Інформацію про укладення договорів (прийняття рішення) по яким в подальшому заборгованість ТОВ «Артемсіль регіони - СК» перед ПП «Фірма Каре» прощена, визнана безнадійною, переведена на інше підприємство.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32209/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чижу О. В. .

Слідчий суддя Г. О. Матійчук