Court ruling № 67015253, 01.06.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/17945/17

Провадження № 1-кс/761/11102/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Гадайчук Сергія Олександровича, внесене по кримінальному провадженню №12016110130001082 від 27.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ст. 356, ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, стосовно ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції Гадайчук Сергій Олександрович, за погодженням з прокурором відділу прокурором відділу прокуратури Київської області Пархоменко В.В. по кримінальному провадженню за №12016110130001082 від 27.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ст. 356, ст. 388 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, стосовно ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281).

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з 19.07.2016 по 20.07.2016 невстановлені особи, за попередньою змовою засновником ТОВ «Еко - Агропром» (ЄРДПОУ 40486709) ОСОБА_3, перебуваючи в адміністративно-територіальних межах Княжицької сільської ради, Броварського району, Київської області, за допомогою спеціальної техніки, відкрито викрали врожай зерна озимого жита належного ТОВ «Княжицьке» (ЄДРПОУ 38974159), чим завдали матеріальної шкоди вищевказаному підприємству та самовільно захопили вищевказані земельні ділянки, чим завдають перешкоди ТОВ «Княжицьке» у здійсненні сільськогосподарського виробництва.

Крім того, у період часу з 19.07.2016 на 20.07.2016 невстановлені особи під керівництвом засновника ТОВ «Еко - Агропром» (ЄРДПОУ 40486709) ОСОБА_3, самовільно всупереч установленому законом порядку, перебуваючи на полях площею 34 га, 49 га та 60 га, які розміщені в адміністративних межах Княжицької сільської ради, Броварського району, Київської області за допомогою сільськогосподарської техніки зібрали врожай зерна озимого жита, яке належить ТОВ «Княжицьке» та транспортували на вантажних автомобілях з номерними знаками НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 до складських приміщень, які розміщені на території ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281) за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Свято-Троїцька, 22, чим завдали ТОВ «Княжицьке» майнові збитки на суму 2 804 232 грн.

30.03.2017 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.03.2017 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5, де були найдені та вилучені товарно - транспортні накладні на автомобілі д.н.з. НОМЕР_7 та НОМЕР_6, якими 20.07.2016 здійснювалося транспортування озимого жита з полів, які розміщені в межах Княжицької сільської ради Броварського району Київської області до складських приміщень ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281) за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Свято-Троїцька, 22. Відправником було ТОВ «Еко - Агропром».

Таким чином ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» приховало від органів досудового розслідування відомості про загальну вагу озимого жита, яке було завезене у період часу з 19.07.2017 по 20.07.2017 на складські приміщення ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281) за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Свято-Троїцька, 22. Крім того останні не надали повну інформацію всіх транспортних засобів за допомогою яких здійснювалося транспортування озимого жита.

Крім того, 03.04.2017 вході виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення від 22.03.2017 було встановлено, що озиме жита, яке передане на зберігання директорові ТОВ «ТД «Зернотрейд» ОСОБА_6, в складських приміщеннях за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Свято - Троїцька, 22, відсутнє.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_8 в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (МФО 300335), що розташований за адресою:

м. Київ, вул. Лєскова, 9, яким Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаним договорам підряду.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ст. 356, ст. 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ст. 356, ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Гадайчук Сергія Олександровича, внесене по кримінальному провадженню №12016110130001082 від 27.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ст. 356, ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, стосовно ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Гадайчуку Сергію Олександровичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, стосовно ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281) по рахунку № НОМЕР_8 за період з 01.07.2016 по 01.05.2017рр., а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_8, які належать клієнту банка - ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281);

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» банківських операцій по рахункам ТОВ «Торговий дім «Зернотрейд» (ЄРДПОУ 33059281);

-видаткових касових ордерів про використання готівки.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.