Court ruling № 67015114, 01.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26013/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді,-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ» ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, зокрема заявник просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2016 року по справі №757/58462/16-к, в частині, що стосується арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ЄДРПОУ 38095303) № 26006461516001 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), а також скасувати заходи, які вжиті на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2016 року по справі №757/58462/16-к, в частині, що стосується зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ЄДРПОУ 38095303) № 26006461516001 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

У судовому засіданні адвокат Марченко Ю.А. та директор ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ» ОСОБА_1 клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому.

Інші особи, які беруть участь у справі не з'явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

В обґрунтування поданого клопотання наведено наступне. ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248 від 02.10.2015 за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників, доведення банку до неплатоспроможності за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.11.2016 року по справі №757/584362/16-к за результатами розгляду клопотання слідчого ГСУ НП України Шевчук К.О., поданого в рамках кримінального провадження № 32015100000000248 від 02.10.2015 року:

- накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ЄДРПОУ 38095303) № 26003000001757 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500);

зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» (код за ЄДРПОУ 38095303) № 26006461516001 (всі види валют) відкритих в ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. № 30.

Адвокат заявника вказує, що ст. 131 КПК України не передбачено такого заходу забезпечення кримінального провадження як «зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках», таким чином слідчий суддя вийшов за межі наданих йому законодавством повноважень й застосував до ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»» обмеження, що не передбачені законодавством. Тому в цій частині застосований до підприємства захід забезпечення кримінального провадження неможливо вважати обґрунтованим.

Адвокат Марченко Ю.А. наголошує, що на рахунках, щодо яких застосовано арешт, грошові кошти були відсутні як на момент накладення арешту, так і в даний час. Також адвокат звертає увагу, що з моменту накладення арешту пройшло вже більше трьох місяців, однак станом на дату подання цього клопотання до ЄРДР не внесено відомості про юридичну особу ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОМАРКЕТ»», як таку, щодо якої здійснюються заходи кримінально-правового характеру, й жодній із службових осіб підприємства не повідомлено про підозру у вчиненні будь-яких злочинів.

Наслідками застосування накладеного арешту стало незаконне блокування роботи підприємства та неможливість використання ним банківських рахунків для ведення законної господарської діяльності в даний час (неможливість здійснення безготівкових платежів контрагентам, неможливість сплати банку його послуг за утримання самих арештованих рахунків, неможливість проведення будь-яких безготівкових платежів взагалі), що суперечить положенням ст. 3 КПК України про те, що при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вислухавши адвоката, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, та матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 листопада 2016 року арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках : ТОВ «Торгова компанія «Агромаркет» (38095303) рахунки №26006461516001 (всі види валют), відкритих у ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), в тому числі заборону розпоряджатись грошовими коштами та здійснювати видаткові операції з ними.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.