Court ruling № 67014764, 07.06.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1939/17

ун. № 759/8487/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Канило М.І. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017100080001824 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.06.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Канило М.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Вишневською О.Ю. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких транспортний засіб сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору було знято з обліку/реєстрації з ТОВ «АО-Інтерпрайс» у травні-червні 2014 року, які знаходяться в Сервісному центрі МВС №8042, що за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19, з можливістю їх вилучення або виготовлення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.06.2014 року, посадова особа ТОВ «АО-Інтертранс», шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Імперіал-Транс Груп», у сумі 10 000 доларів США, завдавши останньому майнового збитку на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який у допиті пояснив, що на посаді директора ТОВ «Імперіал-Транс Груп» він працює з 2012 року. Юридична адреса ТОВ «Імперіал-Транс Груп»: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород. Вул. Київська, 10. ТОВ надає послуги з міжнародних перевезень. Для потреб товариства 13.06.2014 ТОВ «Імперіал-Транс Груп» було придбано сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору, за ціною 10 000 доларів США. (Даний правочин підтверджується довідкою-рахунком, у якій, за усним проханням продавця, було вказано суму 50 000 грн.).

Даний транспортний засіб було придбано у власника майна - ТОВ «АО-Інтертранс», ідентифікаційний код юридичної особи 38212964, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Віскозна, 11, засновник ОСОБА_4, 02166, АДРЕСА_1, орган управління юридичної особи - ОСОБА_4 - керівник з 03.10.2014 (без обмежень).

Переоформлення даного транспортного засобу, зняття з обліку, перевірка агрегатів відбувалася у відділенні МРЕУ по вул. Туполєва, 19 у м. Києві. Усі переговори про придбання даного автомобіля, проведення розрахунку ОСОБА_3 проводив особисто з директором ТОВ «АО-Інтертранс» - ОСОБА_4. Також, на момент придбання ОСОБА_3 даного транспортного засобу, він вже був знятий з обліку та був на транзитних номерах. Про процедуру зняття даного ТЗ з обліку ОСОБА_3 не знав.

Після придбання вищезазначеного ТЗ ОСОБА_3 транспортував його до м. Вишгород, де у МРЕО зареєстрував його, отримавши свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії СХХ №003735 та державний номерний знак НОМЕР_1.

Отже, з 13.06.2014 сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, належить на праві власності ТОВ «Імперіал-Транс Груп».

20.01.2017 ОСОБА_3 звернувся до відділення МРЕО, що знаходиться у м. Вишгород з метою зняти з обліку транспортний засіб - сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, належить на праві власності ТОВ «Імперіал-Транс Груп».

Працівники МРЕО повідомили ОСОБА_3, що зняти з обліку даний транспортний засіб неможливо, оскільки на ньому є обтяження у вигляді виконавчого напису від 13.11.2016 року.

21.01.2017 на територію ТОВ «Імперіал-Транс Груп», що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Київська, 10, увірвалися незнайомі особи, які спільно з поліцією Вишгородського р-ну Київської обл., затримали ТЗ - сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1, що підтверджується актом тимчасового затримання транспортного засобу від 21.01.2017 року.

Підставою для затримання транспортного засобу є те, що 30.11.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за заявою ТОВ «ЕсКА капітал» вчинено виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі №429, згідно з яким пропонувалось звернути стягнення на заставне майно, а саме - сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору, який станом на лютий 2014 року належав на праві власності ТОВ «АО-Інтертранс», та є заставним майном.

Головним державним виконавцем Святошинського районного ВДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №53055307 по примусовому виконанню виконавчого напису №429 та 07.12.2016 року оголошено в розшук майно боржника - ТОВ «АО-Інтерпрайс», а саме сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору.

26.02.2017 року між ТОВ «ЕсКА Капітал» та ТОВ «АО-Інтертранс» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір застави, згідно якого предметом застави є сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору. Згідно ч. 3 п. 3.3.1 даного договору Заставодавець зобов'язаний не відчужувати, не міняти, не здавати предмет застави.

На момент придбання даного ТЗ про договір застави щодо нього ОСОБА_3 відомо не було.

Таким чином, директор ТОВ «АО-Інтертранс» ОСОБА_4, достовірно знаючи про заборону вчинення будь-яких дій стосовно заставного майна згідно договору застави від 26.02.2014 року, незаконно, шляхом обману заволодів майном ТОВ «Імперіал-Транс Груп», а саме грошовими коштами у сумі 10 000 доларів США, від незаконного відчуження майна - сідлового тягача - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору.

ОСОБА_3 вважає, що посадові особи ТОВ «АО-Інтертранс», шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Імперіал-Транс Груп», у сумі 10 000 доларів США. ОСОБА_3 вважає, що посадові особи ТОВ «АО-Інтертранс», умисно, з метою заволодіння чужим майном, переклали свої фінансові зобов'язання перед ТОВ «ЕсКА Капітал» на ТОВ «Імперіал-Транс Груп».

Також, ОСОБА_3 зазначив, що на сьогоднішній день, аналогічні моделі транспортний засобів продають за ціною 7-8 тис. доларів. У період з 21.01.2017 по теперішній час сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору знаходиться на стоянці тимчасового тримання транспортних засобів у с. Гостомель, Київської обл. За час, поки ТЗ знаходиться на стоянці, невстановлені особи частково розкомплектували ТЗ, що виявилось у вигляді заміни колес, та викрадення речей з

Із заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення та допиту як потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що операції пов'язанні з перереєстрацією транспортного засобу сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору, що належить потерпілому ОСОБА_3, мали місце в Сервісному центрі МВС №8042, що за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19.

Таким чином, з метою неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні, з можливістю вилучення, оригіналів документів або виготовлення належним чином завірених копій документів, на підставі яких транспортний засіб сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору, було знято з обліку у травні-червні 2014 року, що мали місце в Сервісному центрі МВС №8042, що за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19.

Беручи до уваги сукупність матеріалів які зібрані під час досудового розслідування, а також те, що дана інформація має істотне значення для з'ясування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та фактичних обставин його вчинення, яку отримати в інший спосіб у межах даного кримінального провадження неможливо та є можливість використання як доказів документів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у Сервісному центрі МВС №8042, що за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Канило М.І. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Вишневською О.Ю. - задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Канило М.І. або за дорученням слідчого співробітникам ВКП Святошинського УП ГУ НП у місті Києві - тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких транспортний засіб сідловий тягач - Е RENAULT MAGNUM 440, 2004 року випуску, номер шасі НОМЕР_2, об'єм двигуна 11929 м. куб., білого кольору було знято з обліку/реєстрації з ТОВ «АО-Інтерпрайс» у травні-червні 2014 року, які знаходяться в Сервісному центрі МВС №8042, що за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 19, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць