Court ruling № 67014666, 02.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29185/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О. за участю представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Ельдорадо» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017, у рамках кримінального провадження № 42015100000000558,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Ельдорадо» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017, у рамках кримінального провадження № 42015100000000558 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 по справі № 757/27788/17-к на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ 26001300987494, 26045300987494;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26000300680703;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26506300381056;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26008394088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960, 26006341088960, 26006352088960, 26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 2600933708896, 2600934808896, 2600935908896, 2600936008896, 2600937108896, 2600938208896, 2600939308896, 26002334088960, 26007395088960, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26003399088960, 26000399188960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26000100388960, 26007200388960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 2600631, 26009325788960, 26004313988960, 2600632088960, 26003314988960, 26005313288960, 2600342088960, 2600052088960, 2600762088960, 26000002088960, 2600212088960, 2600502088960, 26007102088960, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26008300517232, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № 26001521898;

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ 26000521576, 2604668317;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26004522098;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004409081, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26047455001716;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 26004455022266;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ 26005455019290, 26047455001749;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26005455021879, 26049455001714;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26503455000314, 26509455000318, 26503455000314;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № 26004455034146;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26047455001750, 26001455022065, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26005302299301;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004302296101;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26509302281901, 26048302281901, 26509302281901, 26508302281902, 26507302281903;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26005302298001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 260033171201;

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) -№ 260043135101, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 26002611864900, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 260053011368;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 260023011356, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № 26004015706801;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26509015511201, 26048015511201;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - №№ 26003011002801, 26047011002801;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600301952747, 26005010952767, 26005010952767, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26009011668722, 26042011668701, 26049010952701, 26102010952701, 26157010952701, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26503300000197, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 2606300011796, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 26005300932201, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26008023008929, 26007013008929, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26002700412352;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26502700265009, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26007557426003, 26008557426002, 26009557426001, 26043557426001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26003200102492, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26506314815, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26509056200154, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26005052642157, 26000052634869, 26001052642816, 26003052638367, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26009002010077, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№260083632, 2600619814;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №2600723289, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №26009013001930, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 07.06.2017 о 14-00 год.

Слідчий суддя В.А. Писанець