Court ruling № 67014338, 29.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29171/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.05.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001296 від 12.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП «Укрхімтрансаміак» під час проведення тендерних закупівель привласнили та розтратили державні кошти в період часу з 2012 по 2014 в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) в період 2012-2016 року розтратив грошові кошти підприємства на загальну суму понад 130 млн. грн. шляхом укладання удаваних угод про надання послуг з ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (код 04687867), ТОВ «Вастел» (код 36376347), ТОВ «НВС «Концепт Буд» (код 38509391), ТОВ «Мескон» (код 37449060) та ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531).

В ході досудового слідства встановлено, що УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) перебуває на податковому обліку в Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби України.

На даному етапі досудового слідства з метою виконання цілей розпочатого кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності постає необхідність в зібранні доказів, а саме проведення аналізу реєстраційних документів та документів податкової звітності УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) шляхом їх вилучення у посадових осіб Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб - виконавців підписів на реєстраційних та звітних документів товариства.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури Україниабо за їх дорученням оперативним підрозділам з можливістю вилучення оригіналів документівреєстраційної справи та податкової звітності УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060), в разі їх відсутності належним чином завірених копій (декларацій з ПДВ, податку на прибуток, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, актів перевірок зазначеного підприємства, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків, договір про визнання електронних документів) за період з 01.01.2014 по 29.05.2017, що перебувають у володінні Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби України за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, буд. 11-г.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29171/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець