Court ruling № 67001933, 19.04.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/6674/17

Провадження №1-кс/200/3996/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю старшого слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32017041640000014 від 10.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 10.04.2017 року на адресу слідчого відділу ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про зобовязання уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за скаргою гр. ОСОБА_3 про те, що керівником ТОВ «Інструментпрофі» (код 39842126) ОСОБА_4 з 30.09.15 по 28.12.15 не сплачено мито та податку на додану вартість до держбюджету в сумі близько 1,6 млн. грн., чим заподіяв державі збитки у значних розмірах Ці документи, які знаходяться на теперішній час у Дніпропетровської митниці (митний пост «Дніпропетровськ- Індустріальний»), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Кириченко Є.В. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кириченко Є.В. - задовольнити.

Зобов»язати керівника Дніпропетровської митниці (митний пост «Дніпропетровськ- Індустріальний»), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи (ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10І.), або за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

●Вантажно-митних декларацій з імпорту вантажу ТОВ «Інструментпрофі» (код 39842126) на територію України, з усіма додатками до ВМД, а також документи, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту (в паперовому та в електронному виді); платіжних доручень про оплату митних платежів; платіжних доручень, що підтверджують оплату за послуги митного терміналу; контрактів, специфікацій, угод, додаткових угод; оригіналів інвойсів; транспортних накладних дозвільних документів (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документів, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.); договорів на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій, а також інформацію у розрізі продавець, комісіонер, відправник, контрактоутримувач, вид транспортного засобу на якому здійснювалось перевезення вантажу за 2015р. надані ТОВ «Інструментпрофі» при розмитненні товару під час здійснення імпорту товарів.

●Інформацію від відповідних служб митниці, які здійснюють моніторинг цін на ринку України щодо середньо ринкової вартості ввезеного товару (в режимі імпорт) підприємством ТОВ «Інструментпрофі» протягом 2015 р. на митну територію України та наявність встановлених фактів щодо завищення, або заниження ціни з розбивкою по найменуванню (артикулу) товарів тощо.

●Відповідь митних органів Турецької Республіки від 12.10.16 № 29980007-724.01.03-UA-18309400-19338146.

●Копії протоколів про порушення митних правилТОВ «Інструментпрофі» за 2015р. та документального підтвердження щодо сплачених сум відповідно до складених протоколів про порушення митних правил.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 19.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко