Court ruling № 66974533, 19.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27789/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Олексюка В.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором у провадженні Іваньковим П.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що виконувач обов'язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3 та службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об'єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо їх платоспроможності, інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, кредитні договори на підставі яких ПАТ «Банк Михайлівський» надано кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог чинного законодавства, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899 600 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб'єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», код 35917412; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

Документи про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, що становлять банківську таємницю мають значення для доведення вищевказаної незаконної діяльності, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у розпорядженні наступних фінансових установ: Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669); ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764); ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704); ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649); АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 339339); ФІЛІЯ ПАТ «ПУМБ» В М.КИЇВ (МФО 380010); АТ «Дельта Банк» (МФО 380236); ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000000558 Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Кречик Р.В., Гафинцю О.І., Безолюк С.І., Мещерякову А.В., Олексюку В.С., іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по банківських рахунках у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти) за період з 18.05.2016 по 15.05.2017, а також копії всіх наявних платіжних документів щодо руху коштів, які підтверджують списання, зарахування та інші операції по вказаних рахунках, а саме документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках у наступних банківських установах:

1.Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26008394088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960, 26006341088960, 26006352088960, 26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 2600933708896, 2600934808896, 2600935908896, 2600936008896, 2600937108896, 2600938208896, 2600939308896, 26002334088960, 26007395088960, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26003399088960, 26000399188960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26000100388960, 26007200388960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 2600631, 26009325788960, 26004313988960, 2600632088960, 26003314988960, 26005313288960, 2600342088960, 2600052088960, 2600762088960, 26000002088960, 2600212088960, 2600502088960, 26007102088960, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

2. ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ 26008300019101, № 26007300019102;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ 26000300087001, 26044300087001, 26009300087002;

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 26000300404101;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - №№ 26001300020001, 26000300020002;

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№26000300019701,c, 26009300019702;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№26008300000701,26105300000701, 26042300000701, 26007300000702;

- ТОВ«ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - №№ 26000300318101, 26107300318101, 26152300318101;

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26001300019001, 26000300019002, 26009300019003, 26045300019001;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№26004300021201, 26048300021201;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№26508300058101, 26047300058101, 26507300058102, 26506300058103;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № 26005300174801;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26007300132001, 26006300132002, 26041300132001, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

3. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26002256562300, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

4. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 260023011356, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

5. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26003010952736, 26003010952736, 26003010952747, 26003010952758, 26003010952769, 26003010952770, 26003010952781, 26003010952792, 26003011668706, 26003011668717, 26003011668728, 26003011668739, 26003011668740, 26003011668751, 26003011668762, 26003011668773, 26003011668784, 26003011668795, 2600301952747, 26004010952702, 26004010952713, 26004010952724, 26004010952735, 26004010952746, 26004010952757, 26004010952768, 26004010952779, 26004010952780, 26004010952791, 26004011668705, 26004011668716, 26004011668727, 26004011668738, 26004011668749, 26004011668750, 26004011668761, 26004011668772, 26004011668783, 26004011668794, 26005010952701, 26005010952701, 26005010952701, 26005010952701, 26005010952712, 26005010952723, 26005010952734, 26005010952745, 26005010952756, 26005010952767, 26005010952767, 26005010952778, 26005010952789, 26005010952790, 26005011668704, 26005011668715, 26005011668726, 26005011668737, 26005011668748, 26005011668759, 26005011668760, 26005011668771, 26008010952731, 26008010952742, 26008010952753, 26008010952764, 26008010952775, 26008010952786, 26005011668782, 26005011668793, 26006010952711, 26006010952722, 26006010952733, 26006010952744, 26006010952755, 26006010952766, 26006010952777, 26006010952788, 26006010952799, 26006010952799, 26006010952799, 26006010952799, 26006011668703, 26006011668714, 26006011668725, 26006011668736, 26006011668747, 26006011668758, 26006011668769, 26006011668770, 26006011668781, 26006011668792, 26007010952709, 26007010952710, 26007010952721, 26007010952732, 26007010952743, 26007010952754, 26007010952765, 26007010952776, 26007010952787, 26007010952798, 26007011668702, 26007011668713, 26007011668724, 26007011668735, 26007011668746, 26007011668757, 26007011668768, 26007011668779, 26007011668780, 26007011668791, 26008010952708, 26008010952719, 26008010952720, 26008010952797, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668712, 26008011668723, 26008011668734, 26008011668745, 26008011668756, 26008011668767, 26008011668778, 26008011668789, 26008011668790, 26009010952707, 26009010952718, 26009010952729, 26009010952730, 26009010952741, 26009010952752, 26009010952763, 26009010952774, 26009010952785, 26009010952796, 26009011668711, 26009011668722, 26009011668733, 26009011668744, 26009011668755, 26009011668766, 26009011668777, 26009011668788, 26009011668799, 26042011668701, 26049010952701, 26102010952701, 26105011668701, 26150011668701, 26157010952701, 26001010952749, 26001010952750, 26001010952761, 26002010952715, 26001010952772, 26001010952783, 26001010952794, 26001011668708, 26001011668719, 26001011668720, 26001011668731, 26001011668742, 26001011668753, 26001011668764, 26001011668775, 26001011668786, 26002010952726, 26001011668797, 26002010952737, 26002010952748, 26002010952704, 26002010952749, 26002010952759, 26002010952760, 26002010952771, 26002010952782, 26002010952793, 26002011668707, 26002011668718, 26002011668729, 26002011668730, 26002011668741, 26002011668752, 26002011668763, 26002011668774, 26002011668785, 26002011668796, 26003010952703, 26003010952714, 26003010952725, 26000010952706, 26000010952717, 26000010952728, 26000010952739, 26000010952740, 26000010952751, 26000010952762, 26000010952773, 26000010952784, 26000010952795, 26000011668721, 26000011668732, 26000011668743, 26000011668754, 26000011668765, 26000011668776, 26000011668787, 26000011668798, 26001010952705, 26001010952716, 26001010952727, 26001010952738, 26000011668709, 26000011668710, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

6. ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26006117694000, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

7. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600030563205, 2600630563201, 2600730563202, 2600830563203, 2600930563204, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

8. ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26002000154004, 26003010046004, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

9. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26000052606819, 26001052609428, 26003052607581, 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052608372, 26006052612045, 26007052610217, 26008000823602, 26009052610185, 26055060220867, 26001000383020, 26001001956490, 26107000847084, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

10. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26007010059052, 26104010059052, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

11. ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 339339), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №260080373501, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

12. ФІЛІЯ ПАТ «ПУМБ» В М.КИЇВ (МФО 380010), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №26003010600101, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

13. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26009002010077, 26106002010077, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

14. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№260083632, 2600619814, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

15. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №26009013001930, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/27789/17-к

Примірники № 2 надані слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань