Court ruling № 66964708, 02.06.2017, Drohobych City and District Court of Lviv Oblast

Справа № 442/4074/17

Провадження № 1-кс/442/722/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2017 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Кучаковський Ю.С., за участю секретаря судового засідання Бучок М.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12015210070000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3, на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ „ПриватБанк по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ, а саме: інформацію про власника банківської картки № 29023866100110 в ПАТ КБ „ПриватБанк та інформацію на паперових носіях про рух коштів по рахунку № 29023866100110 за 15.07.2015, з привязкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу на вказаний рахунок надходили грошові кошти та перераховувались на інші рахунки.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201521070000234 від 14.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2015 в Гусятинський РВ УМВС України в Тернопільській області з прокуратури Гусятинського району Тернопільської області надійшли матеріали перевірки, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Гусятинського РВ за № 961 від 20.07.2015 по зверненню ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо скоєних стосовно нього невідомими особами шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.07.2015 на рахунок ПАТ „Універсал Банк № 26008001361864, який належить ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 2 400 грн з рахунку № 29023866100110 в ПАТ КБ „Приват Банк.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити власника банківської картки № 29023866100110 в ПАТ КБ „ПриватБанк з метою проведення аналізу руху коштів за 15.07.2015 з привязкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на рахунок № 29023866100110 надходили грошові кошти та з даного рахунку перераховувались на інші, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015210070000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3, на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ „ПриватБанк по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпро, а саме: інформацію про власника банківської картки № 29023866100110 в ПАТ КБ „ПриватБанк та інформацію на паперових носіях про рух коштів по рахунку № 29023866100110 за 15.07.2015, з привязкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу на вказаний рахунок надходили грошові кошти та перераховувались на інші рахунки.

Строк дії ухвали один місяць.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Кучаковський