Court ruling № 66944103, 17.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27110/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю прокурора групи прокурорів Басанця М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Басанця М.М. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Басанця М.М. про надання тимчасового доступу до наступних документів, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ 23494714 (МФО 300346), адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002519 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що службові особи правоохоронних та контролюючих органів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з імпортерами та експортерами організували схему переміщення товарів через контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні між Херсонською областю та АР Крим, чим завдали шкоду державним інтересам у великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов'язаних між собою суб'єктів господарювання, які при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість для реального сектору економіки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Берегобуд» відкриті рахунки № 26008015811101 та № 26053015811101 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), через які підприємство здійснювало фінансово-господарські розрахунки.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях раднику юстиції Якубцю Олександру Сергійовичу, прокурору Мар'їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області юристу 2 класу Басанцю Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Бровко Ярославу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Пятих Максиму Володимировичу або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ 23494714 (МФО 300346), адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, які належать ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830) та надати можливість їх вилучити у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахунках №26008015811101 та № 26053015811101, що належать ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), за період з 29.11.2016 по 01.03.2017;

-оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26008015811101 та № 26053015811101 ТОВ «Берегобуд» (ЄДРПОУ 40347830), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/27110/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Басанцю М.М.

Слідчий суддя В.А. Писанець