Court ruling № 66939872, 01.06.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/7256/16-к

н/п 1-кс/766/5207/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю слідчого Яніцького С. М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №22016230000000029 слідчого СВ УСБУ у Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречей ідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22016230000000029 від 22.06.2016 року слідчого СВ УСБУ у Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонського національного технічного університету, а саме: до особової справи громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (фонд № - р 3913, опис 3-ос, №№ 1044), та вилучення їх оригіналів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22016230000000029 від 22.06.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч.1, та 258-5 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з травня 2015 року по теперішній час громадянин України мешканець Херсонської області ОСОБА_3 здійснює організаційне сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», виконуючи обовязки начальника режимно-секретного сектору Міністерства звязку так званої «ДНР» та забезпечуючи роботу підконтрольного «ДНР» оператору звязку «Фенікс».

Відомо, що громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, документований паспортом громадянина України МР № 024459, виданим Дніпровським РВ УМВСУ в Херсонській області 10.08.2002), 13.05.2015 вилетів приватним літаком з аеропорту «Одеса» до аеропорту «Внуково» (м. Москва, Російська Федерація).

На даний момент вказаний громадянин перебуває в м. Донецьку, де займає посаду начальника режимно-секретного сектору Міністерства звязку так званої «ДНР», в той же час підтримуючи контакти з ватажками терористичної організації «ДНР» (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7С.). Також в свою чергу ОСОБА_3 займається питаннями поширення та надання послуг незаконно створеного мобільного оператора «Фенікс» (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 71/22/3-4703 від 22.06.2016, протокол огляду від 23.06.2016). Користування автономним звязком вказаного мобільного оператору, який має покриття на окупованій території Донецької області, забезпечує членам терористичної організації «ДНР» можливість конспіративного спілкування, яку вони використовують з метою таємного впровадження своєї терористичної діяльності та протидії Збройним силам України та іншим правоохоронним органам України у проведенні останніми Антитерористичної операції.

Зазначене дає обґрунтовано вважати громадянина ОСОБА_3, який створив та на даний момент поширює мережу покриття та кількість абонентів незаконно створеного оператору мобільного звязку «Фенікс», причетним до участі та сприянні незаконної діяльності терористичної організації ДНР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПрАТ «ОСОБА_8 Аваль» громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (документований паспортом громадянина України МР 024459, р.н. облікової картки платника податків НОМЕР_1) відкрито банківські рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3.

09.12.2016 було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахункам ОСОБА_3 відкритим у вказаній банківській установі, внаслідок чого встановлено, що на рахунки ОСОБА_3 здійснювалися наступні поповнення через каси ПрАТ «ОСОБА_8 Аваль», а саме:

- рахунок № НОМЕР_2 - 27.08.2015 на суму 2100 грн., 02.11.2015 на суму 483 грн., 03.12.2015 на суму 237,82 грн., 04.12.2015 на суму 237,82 грн., 28.12.2015 на суму 4446 грн.;

- рахунок № НОМЕР_3 - 04.12.2015 на суму 627 грн.

Вказані кошти, відповідно до матеріалів кримінального провадження (протокол за результатами проведення негласного розшукового заходу від 26.06.2016 № 71/22/15-2995) громадянину ОСОБА_3 за попередньою домовленістю надсилав громадянин ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, як частину прибутку за продаж камяного вугілля, постачання якого з тимчасово окупованих територій Донецької області забезпечував ОСОБА_3

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді начальника режимно-секретного відділу так званого Міністерства звязку терористичної організації «ДНР», здійснює організаційне сприяння діяльності вказаної терористичної організації, вищезазначене свідчить про причетність ОСОБА_9 до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто вчинення дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР».

25.04.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було вилучено заявки на переказ готівки, що свідчать про вищевказані поповнення карткових рахунків громадянина ОСОБА_3 та містять підписи осіб, які здійснювали поповнення. Зокрема на заявках №№ 07СР90121, 159Т50571, 07СР90185, 159Т56626, 159Т25255, містяться підписи особи, які схожі на підписи громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (мати громадянина ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.), зразок якої отриманий з УДМС в Херсонській області в картці Форми 1 вказаної особи.

На даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів на вищевказаних заявках на перерахування коштів.

Відповідно до відповіді на запит з Управління освіти, науки та молоді ХОДА № 1568-02-11/0/17/323-08 від 19.05.2017 громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з вересня 1968 року по серпень 2011 року працювала в Херсонському національному технічному університеті, остання посада старший викладач кафедри іноземних мов. Також встановлено, що архівному фонді Херсонського національного технічного університету знаходиться особова справа громадянки ОСОБА_2 (фонд № - р 3913, опис 3-ос, №№ 1044) в якій містяться необхідні для проведення експертизи зразки підпису та почерку.

Посилаючись на те, що інформація, яка міститься в особовій справі громадянки ОСОБА_2, (а саме - зразки підпису та почерку), є необхідною для проведення судової почеркознавчою експертизи, висновок якої має суттєве значення для встановлення обставин вчинення ОСОБА_9 злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, приймаючи до уваги те, що у володінні Херсонського національного технічного університету (м. Херсон, Бериславське шосе, б. 24) знаходиться особова справа громадянки ОСОБА_2, в якій містяться відомості, які мають значення для встановлення обєктивної істини у провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонського національного технічного університету, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Херсонського національного технічного університету оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 22016230000000029 від 22.06.2016 року слідчому СВ УСБУ у Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ доречейідокументів, які знаходяться у володінні Херсонського національного технічного університету, саме: до особової справи громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (фонд № - р 3913, опис 3-ос, №№ 1044), та можливість вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10