Court ruling № 66934392, 06.06.2017, Busk District Court of Lviv Oblast

Єдиний унікальний номер №440/597/17

Провадження №1-кс/440/288/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2017 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області Мельник С. Р., при секретарі судового засідання Базилюк Г.З., з участю прокурора Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 квітня 2017 року, в чергову частину Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області звернувся ОСОБА_3 житель ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 07 квітня 2017 року, що невідома особа увійшовши йому у довіру, неправомірно, шахрайським методом заволодів його коштами в сумі 900 грн., які потерпілий перерахував через термінал «АЙБОКС» на рахунок №5167-4910-0132-5421 в якості оплати за пересилку обраного ним товару, якого так і не отримав.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України 10.04.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140170000174 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення власнику рахунку №5167-4910-0132-5421, на який були переказані грошові коти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації наявних у ПАТ «Державний ощадний банк України» стосовно відкриття та обслуговування рахунку № 5167-4910-0132-5421, зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування карткового рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на вказаний рахунок № 5167-4910-0132-5421.

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ «Державний ощадний банк України» по рахунку № 5167-4910-0132-5421, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, осіб які проводили розрахунки, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також отримання такої документації та інформації по рахунку № 5167-4910-0132-5421 відкритого у «Ощадбанку», надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № 5167-4910-0132-5421, який відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України» знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № 5167-4910-0132-5421, наявного в «Ощадбанку» дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши додані матеріали, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, стосовно відкриття та обслуговування рахунку № 5167-4910-0132-5421, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-160, ч.2 ст.163,166, 245, 309 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого Буського відділення поліції Кам»янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, адреса якого: місто Київ, вулиця Госпітальна, 12-г, стосовно відкриття та обслуговування рахунку № 5167-4910-0132-5421, зокрема:

- оригіналів документів юридичної справи особи з реєстраційними документами, щодо обслуговування рахунку № 5167-4910-0132-5421, заявами на відкриття (закриття) рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № 5167-4910-0132-5421, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01 січня 2016 року до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з рахунку № 5167-4910-0132-5421;

- грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку № 5167-4910-0132-5421.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 та за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41, 218 КПК України працівникам Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Ухвала підлягає виконанню до 06 липня 2017 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4