Court ruling № 66928668, 01.06.2017, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/8298/17

Провадження по справі 1-кс/2537/17

У Х В А Л А

м. Одеса 01 червня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12017160470002030,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО: 300023, розташованого за адресою: м. Одеса, Академіка Філатова, 21, а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим та картковим рахункам ТОВ «ОСОБА_3 ГРУП» (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 180, код ЄДРПОУ: 40852242) за №26002012105590 (українська гривня) за період з 01.04.2017 року по теперішній час із зазначенням призначень платежів і повних реквізитів усіх контрагентів.

Клопотання мотивовано тим, що в слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12017160470002030 від 18.05.2017 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.04.2017 року приблизно в 10:00 год ОСОБА_4 знайшла на сайт «Фунтік укр» на якому продавався шифер від компанії ТОВ «ОСОБА_3 ГРУП» (код ЄДРПОУ 40852242). На даному сайті знаходились номери телефонів їхньої компанії, ОСОБА_4 зателефонувала на номер № 093-170-22-69 де їй відповів чоловік який представився ОСОБА_5. Після розмови з вище вказаною особою ОСОБА_4 погодилась на його умови та отримала платіжку з реквізитами (№ СФ-02899). Того ж 28.04.2017 року приблизно о 12:00 год ОСОБА_4 направилась в «Укрсоцбанк» де здійснила оплату по реквізитам, які надав їй ОСОБА_6, у сумі 10500 грн.

Так, ОСОБА_4К здійснила оплату за платіжкою № СФ-02899 від 28 квітня 2017 року постачальником за якою являється ТОВ «ОСОБА_3 ГРУП» ЄДРПОУ 40852242, Р/р 26002012105590 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 ІПН 408522404627, номер свідоцтва 100000028465, одержувач ОСОБА_7.

Згідно інформації, отриманої з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ОСОБА_3 ГРУП» (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 180, код ЄДРПОУ: 40852242), відповідно до вище вказаного запиту вище вказане ТОВ, користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 21, МФО: 300023), №26002012105590 (українська гривня).

Встановлено, що документи, які підтверджують рух грошових коштів ТОВ «ОСОБА_3 ГРУП» по розрахунковим рахункам, знаходяться у приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Академіка Філатова, 21.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або працівникам оперативних підрозділів за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО: 300023, розташованого за адресою: м. Одеса, Академіка Філатова, 21, а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим та картковим рахункам ТОВ «ОСОБА_3 ГРУП» (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 180, код ЄДРПОУ: 40852242) за №26002012105590 (українська гривня) за період з 01.04 .2017 року по теперішній час із зазначенням призначень платежів і повних реквізитів усіх контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова