Court ruling № 66895647, 31.03.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/4684/17

(№1-кс/760/4913/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Кашаріної В. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000056,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000056.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2016.

Від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал відповідно до якого ОСОБА_3, будучи ІНФОРМАЦІЯ_1, ухилився від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, уклав ряд договорів з Компанією Apoligeja OU.

Також в ході досудового розслідування також допитано в якості свідка ОСОБА_3, який дав покази, що службовою особою Компанії Apoligeja OU він ніколи не являвся та до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства відношення не має.

Також встановлено, що ОСОБА_3, 25.09.1998 року отримав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 в Бабушкінському РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.

У Бабушкінському РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області зберігаються наступні документи: форма №1, заява на видачу паспорту громадянина України, заяви про втрату або заміну паспорту.

Вказані документи, які перебувають у володінні та зберігаються лише у Бабушкінському РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, містять вільні зразки підписів ОСОБА_3 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому виклик службових осіб Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріній Вікторії Сергіївні та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, документів, щодо отримання паспорту громадянина України НОМЕР_1 ОСОБА_3, а саме:

- форми №1, щодо отримання паспорту громадянина України 25.09.1998 року, серії НОМЕР_1;

- заява на видачу паспорту громадянина України 25.09.1998 року, серії НОМЕР_1,

- заяви про втрату або заміну зазначеного паспорту.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник