Court ruling № 66895623, 21.03.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/20241/16-к

(№1-кс/760/4148/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Вальчук Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000069,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області Вальчук Н. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Пригарою О. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201611000000000069.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ "Європал" (код ЄДР 39507270), ТОВ «Ресурсліс» (код ЄДР 39179504), ТОВ «Ваюр» (код ЄДР 31689137), ТОВ «Фірма Варіація» (код ЄДР 24744490), ТОВ «Праймбіоенерджі» (код ЄДР 39824683), ТОВ «Авантаж» (код ЄДР 31202855), ТОВ «ЛХП Україна» (код ЄДР 39807977), ТОВ «Стильпак» (код ЄДР 38211557), ПП «Арі Ко» (код ЄДР 34900895) ПП «Мішель» (24892718) та ФОП ОСОБА_3 (і.к. НОМЕР_1) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняють розтрату державного майна у великих розмірах.

У ході проведення обшуку за адресою офісного приміщення ТОВ «Ваюр» виявлено бухгалтерські документи, у яких відображені відомості щодо придбання ТОВ «Ваюр» лісопродукції у ряду ФОП та підприємств, у тому числі і таких як ТОВ «Авест Плюс» (код ЄДР 40108206) та ОВС-Груп» (код ЄДР 38793801).

У ході здійснення досудового розслідування іншого кримінального провадження - № 32015110000000003 від 15.01.2015 за ч. 2 ст. 205 КК України встановлено, що таке підприємство як ТОВ «Авест Плюс» у своїй незаконній діяльності використовує група осіб (організатор - ОСОБА_4) у схемі незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки у тому числі і для ТОВ «Ваюр».

Так, встановлено, що ТОВ «Авест Плюс» та ТОВ «ОВС-Груп» за адресою реєстрації не знаходиться, складських, виробничих потужностей та приміщень не мають, як і не мають найманих працівників, статутний капітал даних підприємств не перевищує 1 000 грн., а службові особи даних підприємств у своїх показаннях зазначають, що не мають відношення до створення та діяльності даних підприємств, отже не зрозуміло яким чином дане підприємство могло постачати для ТОВ «Ваюр» лісопродукцію.

З огляду на викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що господарські взаємовідносини між ТОВ «Авест Плюс», ТОВ «ОВС-Груп» та ТОВ «Ваюр» є фіктивними, операції - безтоварними, а пиломатеріали, які ніби-то були поставлені від ТОВ «Авест Плюс» та ТОВ «ОВС-Груп» насправді є сировиною, що отримана в результаті незаконної вирубки лісів на території Київської та інших областей України.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань мобільних номерів телефонів, якими користуються службові особи ТОВ «Ваюр» та ОСОБА_4, містить додаткові відомості щодо пов'язаності цих осіб між собою, що у свою чергу свідчить про їх причетність до створення та здійснення діяльності від імені ФСПД, а також формування незаконного податкового кредиту для ТОВ «Ваюр».

Встановлено, що ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2, бухгалтер ТОВ «Ваюр» - ОСОБА_6 використовує такий номер мобільного телефону як НОМЕР_3 та бухгалтер ТОВ «Ваюр» - ОСОБА_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4, оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар».

Також встановлено номер телефону, яким користується ОСОБА_4 - НОМЕР_5, оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар».

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «Київстар». Тобто встановити вказані вище відомості іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідна для отримання інформації, яка має суттєве значення для з'ясування обставин злочину та доказуванні вини осіб, які його вчинили.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Вальчук Н.С. та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Кольцову О.П., старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Корніцькому Д.Ю., старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Трофімову Б.В.,старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Кашаріній В.С. та слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Жмуцькому М.В., на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар», а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону:

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи;

- інформації по мобільних терміналах за період часу з 01.01.2015 до моменту постановлення даної ухвали:

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник