Court ruling № 66880855, 29.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 29.05.2017 Справа № 554/3787/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого- ОСОБА_1

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42017170000000090 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 26.05.2016 УЖКГ ВК ПМР (код ЄДРПОУ 03365854) з ПАТ «УМБ № 23» (код ЄДРПОУ 04715606) укладено договір №3 «Про надання послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави». Окрім цього відповідно до правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в місті Полтава, які були затверджені рішенням пятнадцятої сесії Полтавської міської ради пятого скликання від 05.06.2007 з подальшими змінами та доповненнями, встановлено, що послуга з прибирання прибудинкових територій, в тому числі утримання в належному стані територій загального користування (прибудинкова територія «червона лінія») забезпечується КП «ЖЕО №2» (код ЄДРПОУ 13961729).

24.01.2017 Полтавським обласним територіальним відділення Антимонопольного комітету України розпочаті провадження по стравах № 01-07-50/05-2017, № 01-02-50/04-2017 та 09.02.2017 № № 01-07-50/10-2017, № 01-02-50/09-2017 «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції». Дані провадження розпочаті за регулярними зверненнями мешканців м. Полтави, які в зимовий період грудня 2016 року, січня, лютого 2017 отримали травми із за не якісного прибирання прибудинкових територій, в тому числі утримання в належному стані територій загального користування (прибудинкова територія «червона лінія») та вулично-дорожньої мережі міста Полтави.

В ході проведення перевірок на адресу УЖКГ ВК ПМР, ПАТ «УМБ № 23», територіальним відділенням неодноразово направлялися листи-вимоги про надання інформації та документів які необхідні по проведенню перевірки, на які відповіді не отримано. З метою отримання інформації та необхідних документів для перевірки було винесено накази про призначення позапланових перевірок УЖКГ ВК ПМР, ПАТ «УМБ № 23», та узгоджено питання по плану проведення перевірки, але посадові особи УЖКГ ВК ПМР, ПАТ «УМБ №23» від отримання наказів про призначення позапланових перевірок та планів до них відмовилися, доступ до інформації та документів не надали.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Таким чином, посадовими особами Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції за період з 26.05.2016 по 06.03.2017 з ПАТ «УМБ №23» на загальну суму 34348 815, 38 грн. та за період 01.12.2016 по 10.02.2017 з КП «ЖЕО № 2» на загальну суму 821 000, 00 грн.

Відповідно даних Головного управління статистики у Полтавській області встановлено, що КП «ЖЕО №2» (код ЄДРПОУ 13961729), за період з 01.01.2016 по теперішній час, подало настирні річні статистичні звіти за фф. №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-інвестиції (річна) Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 1-ІКТ (річна) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах, 7-тнв (річна) Звіт про травматизм на виробництві, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд, 1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства, 1-екологічні витрати (річна) Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі, 1-відходи (річна) Утворення та поводження з відходами за 2015, 2016 роки, 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії-, 11-мтп (паливо) (річна) Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт, 4-мтп (річна) Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2015 рік, 11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива, 7-ПВ (один раз на чотири роки) Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників за 2016 рік, 1-Б (річна, квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2015 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, 2016 рік, І квартал 2017 року, 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг за І, II, III, IV квартали 2016 року, І, II квартали 2017 року, 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг та 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції за IV квартал 2015 року, І, II, III, IV квартали 2016 року, І квартал 2017 року, 1-ПВ (місячна) Звіт з праці та 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці за січень-грудень 2015 року, 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці за січень, березень, січень-червень, січень-вересень, січень-грудень 2016 року, І квартал 2017 року, 1-ПВ (місячна) Звіт із праці за січень, січень-лютий, січень, березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад, січень, грудень 2016 року, січень, лютий, березень, квітень 2017 року, 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії за грудень 2015 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 року, січень, лютий, березень, квітень 2017 року, 4-мтп (місячна) Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за грудень 2015 року, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2015, 2016 роки та І квартал 2017 року, 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої всієї статистичної звітності службовими особами КП «ЖЕО №2» (код ЄДРПОУ 13961729), за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз статистичної звітності поданої КП «ЖЕО №2» (код ЄДРПОУ 13961729), за певний проміжок часу. В ході аналізу вилученої статистичної звітності, можливо порівняти дані подані комунальним підприємством до статистичних органів та фактичними даними по здійсненню взаємовідносин з іншими субєктами господарювання та фактичними даними використання ресурсів комунального закладу, що дасть можливість в повній мірі дати оцінку діям кожної посадової особи КП «ЖЕО №2», так і посадових осіб УЖКГ ВК ПМР та ПАТ «УМБ № 23» під час виконання робіт по утриманню в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави та прибирання прибудинкових територій, в тому числі утримання в належному стані територій загального користування (прибудинкова територія «червона лінія»).

Документи які надані службовими особами КП «ЖЕО №2» (код ЄДРПОУ 13961729) до Головного управління статистики у Полтавській області містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути зазначені дані які не відповідають загальним даним по комунальному підприємству, що буде враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі Головного управління статистики у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників Головного управління статистики у Полтавській області у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням

Керуючись ст. ст. 159-160 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів які були подані КП «ЖЕО №2» (код ЄДРПОУ 13961729), за фф. №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-інвестиції (річна) Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту, 1-ІКТ (річна) Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах, 7-тнв (річна) Звіт про травматизм на виробництві, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд, 1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства, 1-екологічні витрати (річна) Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі, 1-відходи (річна) Утворення та поводження з відходами за 2015, 2016 роки, 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії-, 11-мтп (паливо) (річна) Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт, 4-мтп (річна) Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2015 рік, 11-мтп (річна) Звіт про постачання та використання енергії, 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива, 7-ПВ (один раз на чотири роки) Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників за 2016 рік, 1-Б (річна, квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами за 2015 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, 2016 рік, І квартал 2017 року, 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг за І, II, III, IV квартали 2016 року, І, II квартали 2017 року, 1-послуги (квартальна) Звіт про обсяги реалізованих послуг та 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції за IV квартал 2015 року, І, II, III, IV квартали 2016 року, І квартал 2017 року, 1-ПВ (місячна) Звіт з праці та 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці за січень-грудень 2015 року, 1-ПВ (квартальна) Звіт із праці за січень, березень, січень-червень, січень-вересень, січень-грудень 2016 року, І квартал 2017 року, 1-ПВ (місячна) Звіт із праці за січень, січень-лютий, січень, березень, січень-квітень, січень-травень, січень-червень, січень-липень, січень-серпень, січень-вересень, січень-жовтень, січень-листопад, січень, грудень 2016 року, січень, лютий, березень, квітень 2017 року, 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії за грудень 2015 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 року, січень, лютий, березень, квітень 2017 року, 4-мтп (місячна) Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за грудень 2015 року, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2015, 2016 роки та І квартал 2017 року, 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2016 року, які знаходяться в установі Головного управління статистики у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко