Court ruling № 66870985, 17.02.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/2654/17

Провадження №1-кс/200/1622/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000069 від 27.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Невстановлені службові особи КП «Коменергосервіс», зловживаючи своїм службовим становищем на протязі 2015-2016 років вступивши в злочинну змову з керівниками ТОВ «ДФС-груп» привласнили кошти, які виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт в місті Дніпро та на закупівлю товарно- матеріальних цінностей. В подальшому через ряд фірм, які мають ознаки фіктивності, грошові кошти переводились в готівку та використовувались на власні потреби, чим спричинені значні збитки інтересам держави.

В ході виконання доручення в порядку статті 40 КПК України співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України встановлено, що ТОВ «ДФС-груп» для здійснення господарської діяльності використовує банківські рахунки № 260433318, 260088022 відкриті в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, або оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по р/р № 260088022, 260433318, який належить ТОВ «ДФС-груп» (ЄДРПОУ 38433092) ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 10 за період з 01.01.2014 по 01.02.2017 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку);

- юридичну справу ТОВ «ДФС-груп» (ЄДРПОУ 38433092) ;

Строк дії ухвали до 17 березня 2017 року включно.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко