Court ruling № 66869148, 25.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/17735/17

Провадження № 1-кс/761/11006/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., директора ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» ОСОБА_2, прокурора Стадника І.О., слідчого Сергієнка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафторесурс Регіон Трейдинг» ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» ОСОБА_2 про скасування арешту частини безготівкових грошових коштів у сумі 45 967 545 грн., які знаходяться на депозитному рахунку ГУ ДФС у м. Києві, відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646) № 37314011089003.

На обґрунтування клопотання зазначено, що рішенням слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2016 (справа № 757/22434/16-к) накладений арешт на кошти ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», які знаходились на депозитному рахунку у ПАТ «Всеукраїнській банк розвитку» у сумі 211 581 215 грн. з метою їх збереження.

У подальшому 18.11.2016 у зв'язку з ліквідацією ПАТ «Всеукраїнській банк розвитку» грошові кошти ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», на які накладений арешт, перераховані на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві для подальшого виконання ухвали слідчого судді.

На теперішній час власник арештованих грошових коштів через застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження позбавлений можливості здійснювати у повному обсязі фінансово-господарську діяльність.

Крім того, представник власника майна зазначив, що ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» має намір сплатити встановлену актом податкової перевірки від 11.05.2017 № 72/26-15-14-07-01/38890891 та податковим повідомленням рішенням від 19.05.2017 суму заниження податкового зобов'язання та розмір шкоди, завданої такими діями, на загальну суму 45 967 545 грн. Однак, у зв'язку арештом грошових коштів, товариство позбавлене такої можливості.

У зв'язку з викладеним директор ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» просив скасувати арешт частини коштів у сумі 45 967 545 грн. та перерахувати їх на бюджетний рахунок УДКСУ у Печерському районі ГУ ДКСУ у м. Києві з метою погашення податкового зобов'язання.

У судовому засіданні директора ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» просив клопотання задовольнити та скасувати арешт частини коштів.

Прокурор та слідчий не заперечували проти задоволення клопотання, підтвердили наведені директором товариства обставини.

Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали,дійшов висновку про таке.

Згідно з ст. 174 КПК арешт майна може бути частково скасований за клопотанням власника майна, якщо він, зокрема, доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, з-поміж іншого, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2016 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг», які знаходились на депозитному рахунку, у сумі 211 581 215 грн., з метою їх збереження у якості доказів, які набуті кримінально протиправних шляхом.

Водночас, у зв'язку з тим, що ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» не заперечує, щодо встановленого податковою перевіркою факту ухилення товариством від сплати податку та штрафних санкцій на загальну суму 45 967 545 грн, має намір сплатити вказаний розмір грошового зобов'язання, сторона обвинувачення вважала, що потреба у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження в цій частині відпала.

Крім того, слідчий суддя враховує одностайну думку учасників розгляду, що у разі подальшого утримання коштів під арештом, ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» буде позбавлене можливості сплатити встановлене податкове зобов'язання та штрафні санкції.

У силу п.18 ст. 3 КПК на слідчого суддю покладений обов'язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Статтею 7 КПК України передбачені загальні засади кримінального провадження, до яких відносить, зокрема диспозитивність.

Відповідно до ст. 26 КПК України принцип диспозитивності передбачає, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами.

Таким чином, приймаючи до уваги наведені учасниками кримінального провадження обставини, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання та частково скасувати арешт.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄРДПОУ 38890891) ОСОБА_2 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 12.05.2016 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/22434/16-к) на частину безготівкових грошових коштів у сумі 45 967 545 (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять) грн. 00 коп., які знаходяться на депозитному рахунку ГУ ДФС у м. Києві, відкритому у Державній казначейській службі України (МФО 820172, код ЄДРПОУ 37567646) № 37314011089003.

Дозволити перерахування коштів у сумі 45 967 545 (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять) грн. 00 коп. на бюджетний рахунок одержувача № 33117312700007 УДКСУ у Печерському районі ГУ ДКСУ у м. Києві код 38004897, відкритий у банківській установі ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Циктіч