Court ruling № 66859536, 19.05.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/7227/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 юриста другого класу МельникаД.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР № 32017100040000029 від 15 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 МельникД.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 32017100040000029 від 15.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_2 вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602) є ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 в ході допиту останній повідомив, що до реєстраційних та установчих документів зазначеного Товариства вніс неправдиві відомості та зареєстрував вказане Товариство за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, дані про наявність власних (орендованих) основних фондів та засобів на підприємстві відсутні, як і дані про наявність інших офісних та складських приміщень і автотранспорту. Звітність до ДПІ не подається з лютого 2017 року.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Прокурор зазначає, що проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Представник відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації у судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Мельника Д.І., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу другого класу Мельнику Денису Ігоровичу або за його дорученням слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві КучерА.М тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 41007602) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя