Court ruling № 66844952, 05.04.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4990/17

Провадження № 1-кс/201/3331/2017

УХВАЛА

05 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016040650003577, внесеного до ЄРДР 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2016 до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, який повідомив, що невстановлені особи, шахрайським шляхом через мережу інтернет заволоділи його грошовими коштами.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» ЄДРПОУ 39524489, під приводом продажу товару через веб сайт мережі загального доступу Інтернет https:agro-aliance.prom.ua. шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобовязання заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 у сумі 3000,00 грн., спричинивши ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце по вул. Аеропорт, 42 в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ «ОСОБА_3 Продукт».

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 3 000 грн., які були отримані шахрайським шляхом, перераховані на банківський рахунок №26007615107000, відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, який належить

ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» (код ЄДРПОУ 39524489).

З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ОСОБА_2 необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Продукт», визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» ЄДРПОУ 39524489, а саме: № 26007615107000 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків за період з 01.01.2016 по 01.03.2017 та залишок коштів (баланс) станом на теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040650003577, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» ЄДРПОУ 39524489, а саме: № 26007615107000 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків за період з 01.01.2016 по 01.03.2017 та залишок коштів (баланс) станом на теперішній час.

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ОСОБА_3 Продукт» ЄДРПОУ 39524489 розрахункового рахунку №26007615107000 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005 та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статуного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і вітбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк» повідомлення про взяття на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку в паперовому та електронному виді.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040650003577.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський