Court ruling № 66844609, 17.03.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4016/17

провадження № 1-кс/201/2806/2017

УХВАЛА

17 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1С, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2017 року, за фактом використання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, що завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб, за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області організовано схему виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом «конвертаційного» центру, з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області використовують службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, проводять неякісні перевірки діяльності субєктів господарювання для приховування протиправної діяльності ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), яке має ознаки «фіктивного».

Протиправна діяльність вказаного «конвертаційного центру» спричиняє істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками.

Допитані як свідки директор ТОВ «Агромашсервіс» ОСОБА_3, головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_4 та колишній менеджер підприємства ОСОБА_5 показали, що у липні 2015 року та у червні 2016 року ТОВ «Агромашсервіс» за попередньою домовленістю нібито з представниками ТОВ «Електросила» уклало договори на постачання насіння гречки та перерахувало на рахунки ТОВ «Електросила» грошові кошти на загальну суму 385 тисяч гривень (двома платежами 09.07.2015 на суму понад 115 тисяч гривень та 07.06.2016 на суму 270 тисяч гривень. Грошові кошти у подальшому були переведені у готівку та привласнені на загальну суму понад 380 тисяч гривень.

Юридичною адресою ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) є квартира АДРЕСА_1.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ «Електросила», із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежу, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000140, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

копій роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) за період з 01 січня 2015 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях з моменту відкриття рахунку, у тому числі на рахунку № 2600539206185 відкритому у ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854), 20 серпня 2008 року та закритому 05 травня 2016 року;

копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Електросила» (код ЄДРПОУ 32298590) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854), розташованому на площі Контрактовій, б. 10-а у м. Києві.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню 42017040000000140, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський