Court ruling № 66844302, 23.11.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17256/15-к

провадження № 1-кс/201/10047/2015

УХВАЛА

23 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора слідчого Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від Пат КБ «ПриватБанк», в якій повідомляється про те, що в період часу з 25.05.2015 року по 03.07.2015 рік, не встановлені особі, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з використанням інтернет банку «Приват24», заволоділи грошовими коштами ПТ КБ «ПриватБанк».

В ході проведення досудового розслідування та допиту представника потерпілого, було встановлено, що не встановленими особами, шляхом заволодіння даними пластикових карт банку «NBNA LIMITED», який знаходиться у ОСОБА_3, було перераховано на особисті картки фізичних осіб грошову суму у розмірі 3 891 901,52 гривні. Після чого, банк «NBNA LIMITED» виставив претензію до ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 3 891 901,52 гривні, та вказані грогові кошти були списані з рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк», як збиток, нанесений володільцям карт «NBNA LIMITED». Не встановлені особи, з використанням особистого додатку у телефоні «Приват24» до якого заходили із застосуванням особистого мобільного телефону, проводили операцію по прийняттю платежу. Для проведення цієї операції, необхідно мати данні карти з якої буде проводитись платіж, у даному випадку це були карти громадян ОСОБА_3. Не встановлені особи володіючи даними карт громадянин ОСОБА_3 за допомогою сервісу «прийняти платіж», використовуючи інтернет банк «Приват24» перераховували вкрадені грошові кошти громадян ОСОБА_3 на особисті картки, які отримали у ПАТ КБ «ПриватБанк». Після проведення вказаної операції, грошові кошти знімались у банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» та інших банках. Кількість транзакцій, які були виявлені співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» та які завдали збиток у розмірі 3 891 901,52 гривень - 201 операція. За кожну транзакцію проводився переказ грошових коштів приблизно у сумі 20 000,00 гривень. Всі транзакції проводились на обладнанні та серверах ПАТ КБ «ПиватБанк», які знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 30.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, розташованої м. Київ, вул.. Десятинна, 4/6 із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам: : №5363 6416 0057 1146; 5168 0011 9028 8790; 53636416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; 5363 6416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; за період часу 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток : №5363 6416 0057 1146; 5168 0011 9028 8790; 53636416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; 5363 6416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; за період часу з 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12015040650003134, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1., тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714, розташованої м. Київ, вул.. Десятинна, 4/6 із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахункам: : №5363 6416 0057 1146; 5168 0011 9028 8790; 53636416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; 5363 6416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; за період часу 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток : №5363 6416 0057 1146; 5168 0011 9028 8790; 53636416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; 5363 6416 0035 9013; 4466 7011 0463 0803; за період часу з 01.04.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський