Court ruling № 66844200, 10.09.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

,справа №201/14555/15-к

провадження 1кс/201/8619/2015

У Х В А Л А

10 вересня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Ходаківський М.П.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Скалецького В.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 12015040650003679 від 28.08.2015 року, слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040650003679 від 28.08.2015 за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_3, в результаті яких, останньому було спричинено збитку великих розмірах, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2015 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_3 В ході допиту останнього було встановлено, що не встановлені особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном ОСОБА_3, а саме: фірмою ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД», на рахунках якої знаходились грошові кошти. Вказаний факт підтверджено при ознайомленні з реєстраційною справою ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД», 31.08.2015 року у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції, розташованої: м. Дніпропетровськ, пр. Правди, 42. У вказаній реєстраційний справі міститься протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» від 14 липня 2015 року, згідно якого, 14 липня 2015 року з посади директора ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» звільнено ОСОБА_3, та на його місце призначено ОСОБА_4. Вказаний документ не підписувався ОСОБА_3, оскільки на дату його підписання, останній перебував поза межами м. Дніпропетровська. Аналогічні підроблені документи не встановлені особи подали до ПАТ КБ «ПриватБанк», в якому у ТОВ «БК МОГОЛІТРЕМБУД» відкрито розрахунковий рахунок, та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД», які зберігались на розрахунковому рахунку підприємства, після чого почали використовувати вказані грошові кошти підприємства, тим самим спричиняючи ОСОБА_3 значну матеріальну шкоду.

Згідно довідки №31082015/113 від 31.08.2015 року наданої ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «БК МОНЛІТРЕМБУД» має поточний рахунок №26005050263505, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого у м. Дніпропетровську по вул. Н. Перемоги, 50.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № 26005050263505 відкритого ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» (код ЄДРПОУ 39410379) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № 26005050263505 відкритого ТОВ «БК МОНОЛІТРЕМБУД» (код ЄДРПОУ 39410379) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський