Court ruling № 66843708, 03.02.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/1503/17

Провадження №1-кс/200/862/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко І.Ю., за участю слідчого Полонова С.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040000000905 від 28.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000905 від 28.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2011р. до ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що службові особи ТОВ «Сухі суміші» в період часу з 01 серпня 2016 року до 31 жовтня 2016 року заволоділи чужим майном, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили матеріальні збитки юридичній особі.

Згідно товарно-транспортних накладних згідно товарно-транспортних накладних вивозилась в серпні 2016 р. на суму 1 534 284 грн., в вересні 2016 р. на суму 2 085 841.65 грн., в жовтні 2016 р. на суму 1 669 541.3 грн.

31.01.2017 року отримано довідку від Запорізької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області відповідно до якої встановлено наявність відкритих банківських рахунків ТОВ «Сухі Суміші» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: МФО банку 313399 рахунок №26002055707166 відкритий у російському рублі, МФО банку 313399 рахунок №26004060049486 відкритий у гривні, МФО банку 313399 № 26043060169598 відкритий у гривні, МФО банку 313399 №26059060049486 відкритий у гривні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відсутності власника документів відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, т.я. вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника юридичної особи, у володінні якої перебувають оригінали документів - ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

➢обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Сухі Суміші» (податковий номер 30493238);

➢банківські картки із зразками підписів представників ТОВ «Сухі Суміші» (податковий номер 30493238);

➢Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26002055707166, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

➢Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26004060049486, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

➢Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26043060169598, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

➢Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком №26059060049486, а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

➢Юридичної справи ТОВ «Сухі Суміші», зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

➢Платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

➢Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26002055707166 за період з 01.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

➢Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26004060049486 за період з 01.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку

➢Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26043060169598 за період з 01.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

➢Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку №26059060049486 за період з 01.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

➢заяви на переказ готівки;

➢договори на відкриття рахунків ТОВ «Сухі Суміші»;

➢платіжні документи та чеки за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

➢матеріали кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ «Сухі Суміші» (податковий номер 30493238) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко