Court ruling № 66840707, 03.05.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3029/16-к

н\п 1-кс/490/1379/2017

У Х В А Л А

03.05.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. за участі секретаря Драгальчук А.А. розглянувши скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" /надалі Банк/

В С Т А Н О В И В:

18.11.2015р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 32015150000000080 за повідомленням ПАТ "Діамант" про штучне доведення посадовими особами ПАТ "Возко" вказаного підприємства до стану несплатоспроможності. В подальшому у вказаному кримінальному провадженні ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" отримало права потерпілого.

Постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Панченко Я.О. від 28.02.2017р. вказане кримінальне провадження закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Не погодившись з зазначеною постановою Банк 15.03.2017р. звернувся зі скаргою, в якої просив зазначену постанову скасувати.

В судовому засіданні представники Банку скаргу підтримали.

Вивчивши скаргу та постанову про закриття кримінального провадження, вважаю за необхідне скаргу задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. При цьому слідчий повинен вчинити всі необхідні дії при проведенні досудового розслідування, які спрямовані на збирання, перевірку та оцінку доказів, версій у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді від 07.11.2016р. постанова про закриття у вказаному кримінальному провадженні вже скасовувалася, були надані вказівки провести слідчі дії спрямовані на: встановлення кінцевих вигодо набувачів підприємства, яке придбало майновий комплекс, та порівняти їх з вигодо набувачами ТОВ "Возко" та ПАТ "Возко". Замість цього слідчим проведений аналіз щодо власників ТОВ "Возко" та ПАТ "Возко". З постанови про закриття кримінального провадження не зрозуміло: хто придбав цілісний майновий комплекс, за яку вартість. Також не зрозуміло за які грошові кошти, з урахуванням пояснень представників Банку про те що вказане підприємство було створено в 2015р. з уставним капіталом, який менше за суму за яку був придбаний цілісний майновий комплекс. Крім того не виконані вказівки щодо перевірки пояснень щодо продажу майна за заниженою вартістю.

При проведенні досудового розслідування необхідно:

-встановити кінцевих вигодо набувачів, засновників та посадових осіб підприємства, що придбало майно ПАТ "Возко";

-встановити дату створення вказаного підприємства, уставний капітал, за яку суму був проданий цілісний майновий комплекс, отримати банківські дані щодо рахунків вказаного підприємства станом на 2015р., встановити походження грошових коштів на придбання майна.

-У відповідності до отриманих доказів прийняти правове рішення.

Керуючись ст. 306, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" задовольнити, постанову слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Панченко Я.О. від 28.02.2017р. про закриття кримінального провадження № 32015150000000080 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.