Court ruling № 66820715, 16.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27001/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Павленко В.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «СНАБТРАНС» (код 37233357) по відносинам з ТОВ «СКАЙ-ГРУПП» (код 39604862), ТОВ «Севстройтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39841211), ТОВ «НАЧСНАБ» (код ЄДРПОУ 40823122), ТОВ «ДОНУГЛЕМАР» (код ЄДРПОУ 40406230), ТОВ «ВЕСТ ОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 49918804), ТОВ «АСТЕКТОР» (код ЄДРПОУ 40044200), ТОВ «БРОНКС» (код ЄДРПОУ 41051533), ТОВ «Трансоіл-Групп» (код ЄДРПОУ 410006433), ТОВ «Авалон Трейд» (код ЄДРПОУ 40433809), ТОВ «ДАНКІР» (код 400042454) щодо фактичного придбання товарів (послуг), а також первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 34657789) - щодо подальшої реалізації продукції, за період діяльності з 01.01.2016 по момент оголошення ухали, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування № 32016100060000119 від 05.10.2016 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «СНАБТРАНС» (код 37233357) по відносинам з ТОВ «СКАЙ-ГРУПП» (код 39604862), ТОВ «Севстройтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39841211), ТОВ «НАЧСНАБ» (код ЄДРПОУ 40823122), ТОВ «ДОНУГЛЕМАР» (код ЄДРПОУ 40406230), ТОВ «ВЕСТ ОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 49918804), ТОВ «АСТЕКТОР» (код ЄДРПОУ 40044200), ТОВ «БРОНКС» (код ЄДРПОУ 41051533), ТОВ «Трансоіл-Групп» (код ЄДРПОУ 410006433), ТОВ «Авалон Трейд» (код ЄДРПОУ 40433809), ТОВ «ДАНКІР» (код 400042454) щодо фактичного придбання товарів (послуг), а також первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 34657789) - щодо подальшої реалізації продукції, за період діяльності з 01.01.2016 по момент оголошення ухали.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, прокурор не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, що є проявом принципу диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги його участі в судовому засіданні на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до первинних фінансово-господарських документів ТОВ «СНАБТРАНС» (код 37233357) по відносинам з ТОВ «СКАЙ-ГРУПП» (код 39604862), ТОВ «Севстройтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39841211), ТОВ «НАЧСНАБ» (код ЄДРПОУ 40823122), ТОВ «ДОНУГЛЕМАР» (код ЄДРПОУ 40406230), ТОВ «ВЕСТ ОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 49918804), ТОВ «АСТЕКТОР» (код ЄДРПОУ 40044200), ТОВ «БРОНКС» (код ЄДРПОУ 41051533), ТОВ «Трансоіл-Групп» (код ЄДРПОУ 410006433), ТОВ «Авалон Трейд» (код ЄДРПОУ 40433809), ТОВ «ДАНКІР» (код 400042454) щодо фактичного придбання товарів (послуг), а також первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 34657789) - щодо подальшої реалізації продукції, за період діяльності з 01.01.2016 по 15.05.2017, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В або за його доручанням співробітникам ОУДПІ у Печерському районі, а також співробітникам ГУ ДФС У Донецькій області на тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів ТОВ «СНАБТРАНС» (код 37233357) по відносинам з ТОВ «СКАЙ-ГРУПП» (код 39604862), ТОВ «Севстройтехноплюс» (код ЄДРПОУ 39841211), ТОВ «НАЧСНАБ» (код ЄДРПОУ 40823122), ТОВ «ДОНУГЛЕМАР» (код ЄДРПОУ 40406230), ТОВ «ВЕСТ ОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 49918804), ТОВ «АСТЕКТОР» (код ЄДРПОУ 40044200), ТОВ «БРОНКС» (код ЄДРПОУ 41051533), ТОВ «Трансоіл-Групп» (код ЄДРПОУ 410006433), ТОВ «Авалон Трейд» (код ЄДРПОУ 40433809), ТОВ «ДАНКІР» (код 400042454) щодо фактичного придбання товарів (послуг), а також первинних документів по взаємовідносинам з ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 34657789) - щодо подальшої реалізації продукції, за період діяльності з 01.01.2016 по 15.05.2017, а саме:

- договори( контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

- звіти, акти виконаних робіт;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

- сертифікати якості та відповідності придбаної продукції, сертифікаьт про проходження продукції;

- роздруковані витяги з електроннх реєстрів отриманих та виданих поджаткових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

- оборотно-сальдові відомості;

- платіжні дорпучення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «СНАБТРАНС» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/27001/17-к.

Прим. 2 - слідчий Іванов Д.В.

Копія - ТОВ «СНАБТРАНС»

Виконавець: Новак Р.В.

16.05.2017