Court ruling № 66813607, 30.05.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №522/13667./17

1-кс/522/9211/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2017року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., секретар судового засідання Торчинська О.О., за участю слідчого Катушенок С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Катушенок С.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Непорада В.М., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Катушенок С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту в рамках досудового розслідування кримінального провадження №22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, мотивуючи наступним.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 22016160000000106, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальному проваджені встановлено, що групою невстановлених осіб за попередньою змовою на території України вчиняються протиправні дії, які виражаються у сприянні незаконній діяльності терористичної організації «ДНР», які виражаються у її фінансуванні та діях вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення вказаної терористичної організації.

Так, в ході досудового розслідування під час виконання доручення слідчого в рамках провадження ГВ КР УСБУ в Одеській області отримана інформація щодо причетності громадянина Російської Федерації до протиправної діяльності, яка виражається в інвестуванні в економіку тимчасово окупованих територій на сході України, які перебувають під контролем незаконних збройних формувань та терористичних організацій. Встановлено, що громадянин РФ ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, є засновником лікеро-горілчаного заводу ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892), яке розташоване за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5.

ОСОБА_5 за своїми поглядами є прихильником окупаційної політики Російської Федерації, та у своєму оточенні неодноразово схвалював терористичну діяльність незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР». Окрім того стало відомо, що на теперішній час ОСОБА_5 активно займається питанням продажу ТОВ «Романов», а отримані від його реалізації грошові кошти планує інвестувати в економіку окупованих регіонів з метою отримання преференцій від терористичного уряду та можливістю в майбутньому налагодження виробництва та сплати податків на користь т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

Крім цього, вказану інформацію підтвердив ОСОБА_6 в ході допиту його в якості свідка, який повідомив, що особисто кілька разів бачив ОСОБА_5 в окупованому місті Донецьк в одному з нічних клубів на зустрічах бойовиків та підприємців де останній вів переговори стосовно відкриття бізнесу на окупованій території. В подальшому ОСОБА_6 у всесвітній мережі інтернет виявлені кілька об'яв щодо продажу лікеро-горілчаного заводу, яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5.

Через наявність на окупованих територіях ОРДЛО в складі незаконних збройних формувань, багатьох осіб чоловічої статі, які для зняття стресу вживають алкогольні напої, то там буде багато попиту на алкогольну продукцію. Через відсутність на окупованих територіях контролюючих органів, які діють на території України, там легше домовитись з «місцевими» ватажками щодо сплати всіх необхідних податків до місцевих бюджетів.

В подальшому з метою підтвердження факту спроби продажу ТОВ «Романов» здійснений огляд інформації, яка міститься в глобальній мережі Інтернет, доступ до якої не обмежений її власниками та не потребує подолання системи логічного захисту, в ході якого встановлено, що на кількох сайтах з продажу нерухомості, таких як «malodolinskoe.all.biz» «www.atlanta.ua», які віднесені до українських доменів та «businessesforsale.ru», який відноситься до російського домену, містяться об'яви щодо продажу лікеро-горілчаного заводу в с. Малодолинське Одеської області вартістю 4000000 доларів США.

Вказані обставини свідчать про наміри ОСОБА_5 діяти на шкоду державним інтересам України та її громадян, фінансуючи терористичні організації, які діють на сході України, що виражається у незаконному відкритті виробництва під контролем терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», учасники яких на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, збройним супротивом ВСУ та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Окрім того, надання додаткових фінансових можливостей окупаційній владі, яка діє на територіях ОРДЛО, призведе до затягування проведення антитерористичної операції, збільшення людських втрат серед українських військових, які виконують свій обов'язок та цивільного населення, поширення впливу терористичних організацій та забезпечення терористичних організацій зброєю, яка буде використовуватись проти ВСУ та цивільних громадян, в терористичних актах.

Для запобігання фактам фінансування терористичних організацій необхідно позбавити ОСОБА_5 права на відчуження, розпорядження та користування лікеро-горілчаним заводом ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892) з метою запобігання можливості його відчуження та використання на шкоду державним інтересам.

Також згідно інформації єдиного Державного реєстру Міністерства юстиції України засновниками ТОВ «Романов» окрім ОСОБА_5 є громадянин України ОСОБА_7, уповноваженим у представленні юридичної особи у правовідносинах з третіми особами - ОСОБА_8.

Слідчий у судовому засідання просив задовольнити клопотання з тих підстав, що майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим у судовому засідання доведено, що вищезазначений лікеро-горілчаний завод ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892), який розташований за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5, може бути використаний як доказ фактів та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також те, що у випадку його продажу грошові кошти підуть на фінансування тероризму, а також необхідно вирішити питання щодо визнання його речовим доказом у провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Катушенок С.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Непорада В.М., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №22016160000000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на лікеро-горілчаний завод ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892), який розташований за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5, та заборонити ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або будь-яким іншими особам, які мають право розпоряджатись майном вказаного підприємства, відчужувати, використовувати та розпоряджатись будь-якими виробничими та адміністративними будівлями і спорудами, обладнанням, розташованими на території заводу.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п'яти) днів.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

30.05.2017