Court ruling № 66807802, 30.05.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/3686/17

Провадження № 1-кс/461/3536/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.05.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Б.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016140180000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Парубій Б.І., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «КредоБанк» код банку МФО 325365 код ЄРДПОУ 09807862, адреса місця знаходження якого: м.Львів вул. Академіка Сахарова, 78, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня), які відкриті ТзОВ «Уністікс» код ЄДРПОУ 37780938, зокрема:

1. оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня), заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

2. руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня), за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

3. платіжні документи про переказ коштів з рахунків 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, в частині призначених платежів по переказу коштів;

4. документів про видачу готівкових коштів з рахунків 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді.

із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення до юридичної справи з реєстраційними документами та з можливістю ознайомлення і отримання належним чином завірених копій до решти документів. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність та мету вилучення зазначених документів.

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області Парубію Б.І. - надати дозвіл на тимчасовий доступ:

- з можливістю вилучення до оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня), заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками з взірцями підписів, заяви на отримання чекової книжки, угоди на розрахункове і касове обслуговування, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій до:

1. руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня), за період часу з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

2. платіжні документи про переказ коштів з рахунків 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді, в частині призначених платежів по переказу коштів;

3. документів про видачу готівкових коштів з рахунків 2600101492573/980 (українська гривня), 2600101492573/280 (датська крона), 2604208492573/980 (українська гривня), 2600101492573/840 (долар США), 2600101492573/978 (євро), 2605601492573/980 (українська гривня) з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали слідчого судді.

із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, Миджин Мирославу Ігорівну або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.