Court ruling № 66802414, 18.05.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3012/17

н\п 1-кс/490/1812/2017 У Х В А Л А

17.05.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

01.02.2016р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12016150100000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, що спричинило ненадходження до бюджету держави ПДВ на суму понад 1 млн. 827 тис. грн.

06.03.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" (МФО 380805), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ліскова, 9 а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським рахунках ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), 26001117871 (українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала що отримання вищевказаного доступу необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536); фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та підприємств, з якими ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536) мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є необхідність у з'ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановленні осіб причетних до його вчинення, отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертних досліджень та в подальшому використані у якості доказів під час розслідування кримінального провадження, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" (МФО 380805), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ліскова, 9 а саме:

- відомостей щодо руху коштів по банківським рахунках ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536) НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), 26001117871 (українська гривня), які відкрито в АТ "ОСОБА_3 АВАЛЬ" (МФО 380805), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Ліскова,9 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), 26001117871 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття ФГ «Югагросервіс» (код ЄДРПОУ 34050536) банківських рахунків, кредитні одговори та документи, які складались під час їх виконання.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.