Court ruling № 66796413, 17.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27297/17-к

У Х В А Л А

17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627)

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку С.О., слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 42014100000000375 від 07.05.2014р. або за їх дорученням співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві Головку С.С. та Дмитрунцю Л.В., на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), із можливістю вилучення копій документів ТОВ "АВРОРА-ДІПОЛЬ, ЛТД" ( ЄДРПОУ 25529536 ), ТОВ "АГРО СПЕКТР ГРУП" ( ЄДРПОУ 32781460 ), ПП "ДИЗАЙН ЦЕНТР МЕГАСТИЛЬ Л" ( ЄДРПОУ 34448959 ), ПП "ГРАДОБУД-ЦЕНТР" ( ЄДРПОУ 36585224 ), ТОВ "КАРЛОВАРСЬКА ВОДА" ( ЄДРПОУ 38359686 ), ТОВ "КОНСАЛТИНГ ПРЕМІУМ" ( ЄДРПОУ 38677788 ), ТОВ "ЗЕРНО-ПІВДЕНЬ" ( ЄДРПОУ 39258224 ), ТОВ "ОСТАОПТ" ( ЄДРПОУ 39258341 ), ТОВ "БІЗРЕАЛ" ( ЄДРПОУ 39379873 ), ТОВ "ТЕТА ЦЕФЕЯ" ( ЄДРПОУ 39667681 ), ТОВ "ГУДГРЕЙНОІЛ" ( ЄДРПОУ 39685847 ), ТОВ "ПОЛЯРІУМ" ( ЄДРПОУ 39805021 ), ТОВ "МОБІЛІУМ" ( ЄДРПОУ 39810288 ), ТОВ "КАСТОДІ ГРУП" ( ЄДРПОУ 39967404 ), ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТ" ( ЄДРПОУ 40043799 ), ТОВ "ТОНІКА+" ( ЄДРПОУ 40129521 ), ТОВ "БРЕВІС +" ( ЄДРПОУ 40132092 ), ТОВ "БЕЗПЕКА Й ОБЕРІГ" ( ЄДРПОУ 40132930 ), ТОВ "НОТР-ДАМ" ( ЄДРПОУ 40254558 ), ТОВ "НОНСІТІ" ( ЄДРПОУ 40254631 ), ТОВ "АЛЬГАМБРА ГРУП" ( ЄДРПОУ 40255420 ), ТОВ "ЛАГОРТ" ( ЄДРПОУ 40257077 ), ТОВ "ДАРСОС" ( ЄДРПОУ 40257318 ), ТОВ "БОРОБУДУР" ( ЄДРПОУ 40257941 ), ТОВ "МАЧУ ПІКЧУ" ( ЄДРПОУ 40258217 ),ТОВ "КАПЕЛЛА КОНСАЛТІНГ" ( ЄДРПОУ 40258259 ), ТОВ "ВАНГЕРС" ( ЄДРПОУ 40320358 ), ТОВ "ПАРАНТЕЛЛА" ( ЄДРПОУ 40320824 ), ТОВ "ХІРОГРАФ" ( ЄДРПОУ 40321037 ), ТОВ "КОГЕНСТОРГ" ( ЄДРПОУ 40322753 ),ТОВ "ТРАСПЛЮС" ( ЄДРПОУ 40325010 ), ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІС ( ЄДРПОУ 40445285 ), ТОВ "РЕФОРЕНС" ( ЄДРПОУ 40469400 ), ТОВ "ДОРГРУП БУД" ( ЄДРПОУ 40469814 ), ТОВ "ЗОВОТРЕС" ( ЄДРПОУ 40469877 ) та ТОВ "СОРТ-ОЙЛ" ( ЄДРПОУ 40554024 ), а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26006001037981, № 26050013037981, № 26005013037981, № 26000013037986, № 26055013037986, № 26001001037986, № 26007013045153, № 26008001045153, № 26052013045153, № 26006013043899, № 26007001043899, № 26051013043899, № 26000013038703, № 26001001038703, № 26055013038703, № 26007013045164, № 26008001045164, № 26052013045164, № 26005013043890, № 26006001043890, № 26050013043890, № 26005013049162, № 26006001049162, № 26050013049162, № 26006013050655, № 26007001050655, № 26051013050655, № 26000013050662, № 26001001050662, № 26055013050662, № 26053013038578, № 26009001038578, № 26008013038578, № 26002013051465, № 26003001051465, № 26057013051465, № 26008013046593, № 26009001046593, № 26053013046593, № 26006013038730, № 26007001038730, № 26051013038730, № 26054013038704, № 26000001038704, № 26009013038704, № 26000001048802, № 26009013048802, № 26054013048802, № 26000001045162,. № 26009013045162, № 26054013045162, № 26007013050643, № 26008001050643, № 26052013050643, № 26056013046567, № 26001013046567, № 26002001046567, № 26005013045166, № 26006001045166, № 26050013045166, № 26055013038576, № 26000013038576, № 26001001038576, № 26006013048805, № 26007001048805, № 26051013048805, № 26001013051477, № 26002001051477, № 26056013051477, № 26053013043950, № 26008013043950, № 26009001043950, № 26000013043884, № 26001001043884, № 26055013043884, № 26008013050523, № 26009001050523, № 26053013050523, № 26006000156034, № 26007013056034 та № 26052013056034, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- виписок про рух коштів по рахунках № 26006001037981, № 26050013037981, № 26005013037981, № 26000013037986, № 26055013037986, № 26001001037986, № 26007013045153, № 26008001045153, № 26052013045153, № 26006013043899, № 26007001043899, № 26051013043899, № 26000013038703, № 26001001038703, № 26055013038703, № 26007013045164, № 26008001045164, № 26052013045164, № 26005013043890, № 26006001043890, № 26050013043890, № 26005013049162, № 26006001049162, № 26050013049162, № 26006013050655, № 26007001050655, № 26051013050655, № 26000013050662, № 26001001050662, № 26055013050662, № 26053013038578, № 26009001038578, № 26008013038578, № 26002013051465, № 26003001051465, № 26057013051465, № 26008013046593, № 26009001046593, № 26053013046593, № 26006013038730, № 26007001038730, № 26051013038730, № 26054013038704, № 26000001038704, № 26009013038704, № 26000001048802, № 26009013048802, № 26054013048802, № 26000001045162,. № 26009013045162, № 26054013045162, № 26007013050643, № 26008001050643, № 26052013050643, № 26056013046567, № 26001013046567, № 26002001046567, № 26005013045166, № 26006001045166, № 26050013045166, № 26055013038576, № 26000013038576, № 26001001038576, № 26006013048805, № 26007001048805, № 26051013048805, № 26001013051477, № 26002001051477, № 26056013051477, № 26053013043950, № 26008013043950, № 26009001043950, № 26000013043884, № 26001001043884, № 26055013043884, № 26008013050523, № 26009001050523, № 26053013050523, № 26006000156034, № 26007013056034 та № 26052013056034 за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

- довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ "АВРОРА-ДІПОЛЬ, ЛТД" ( ЄДРПОУ 25529536 ), ТОВ "АГРО СПЕКТР ГРУП" ( ЄДРПОУ 32781460 ), ПП "ДИЗАЙН ЦЕНТР МЕГАСТИЛЬ Л" ( ЄДРПОУ 34448959 ), ПП "ГРАДОБУД-ЦЕНТР" ( ЄДРПОУ 36585224 ), ТОВ "КАРЛОВАРСЬКА ВОДА" ( ЄДРПОУ 38359686 ), ТОВ "КОНСАЛТИНГ ПРЕМІУМ" ( ЄДРПОУ 38677788 ), ТОВ "ЗЕРНО-ПІВДЕНЬ" ( ЄДРПОУ 39258224 ), ТОВ "ОСТАОПТ" ( ЄДРПОУ 39258341 ), ТОВ "БІЗРЕАЛ" ( ЄДРПОУ 39379873 ), ТОВ "ТЕТА ЦЕФЕЯ" ( ЄДРПОУ 39667681 ), ТОВ "ГУДГРЕЙНОІЛ" ( ЄДРПОУ 39685847 ), ТОВ "ПОЛЯРІУМ" ( ЄДРПОУ 39805021 ), ТОВ "МОБІЛІУМ" ( ЄДРПОУ 39810288 ), ТОВ "КАСТОДІ ГРУП" ( ЄДРПОУ 39967404 ), ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТ" ( ЄДРПОУ 40043799 ), ТОВ "ТОНІКА+" ( ЄДРПОУ 40129521 ), ТОВ "БРЕВІС +" ( ЄДРПОУ 40132092 ), ТОВ "БЕЗПЕКА Й ОБЕРІГ" ( ЄДРПОУ 40132930 ), ТОВ "НОТР-ДАМ" ( ЄДРПОУ 40254558 ), ТОВ "НОНСІТІ" ( ЄДРПОУ 40254631 ), ТОВ "АЛЬГАМБРА ГРУП" ( ЄДРПОУ 40255420 ), ТОВ "ЛАГОРТ" ( ЄДРПОУ 40257077 ), ТОВ "ДАРСОС" ( ЄДРПОУ 40257318 ), ТОВ "БОРОБУДУР" ( ЄДРПОУ 40257941 ), ТОВ "МАЧУ ПІКЧУ" ( ЄДРПОУ 40258217 ),ТОВ "КАПЕЛЛА КОНСАЛТІНГ" ( ЄДРПОУ 40258259 ), ТОВ "ВАНГЕРС" ( ЄДРПОУ 40320358 ), ТОВ "ПАРАНТЕЛЛА" ( ЄДРПОУ 40320824 ), ТОВ "ХІРОГРАФ" ( ЄДРПОУ 40321037 ), ТОВ "КОГЕНСТОРГ" ( ЄДРПОУ 40322753 ),ТОВ "ТРАСПЛЮС" ( ЄДРПОУ 40325010 ), ТОВ ""ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІС ( ЄДРПОУ 40445285 ), ТОВ "РЕФОРЕНС" ( ЄДРПОУ 40469400 ), ТОВ "ДОРГРУП БУД" ( ЄДРПОУ 40469814 ), ТОВ "ЗОВОТРЕС" ( ЄДРПОУ 40469877 ) та ТОВ "СОРТ-ОЙЛ" ( ЄДРПОУ 40554024 ) станом на день постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/27297/17-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Вакарову Д.В.

Копія - ПАТ "СБЕРБАНК".

Слідчий суддя В.В. Підпалий