Court ruling № 66768397, 26.05.2017, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/2620/17

1-кс/755/2727/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., прокурора Лубіна О.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіна О.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Іварес Груп» (код ЄДРПОУ 38217564), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, буд. 10-Б, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою (придбали) ряд «фіктивних» та «транзитних» суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Іварес Груп» (код ЄДРПОУ 38217564) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583), ТОВ «Ліга-трейд» (код ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «ВаргасГрейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ "КіфКонсалт» (код ЄДРПОУ 39708277), ТОВ «НордексКомпані» (код ЄДРПОУ 39716136), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ЛанмарКо» (код ЄДРПОУ 40632730), ТОВ «Сільва Альянс» (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ «Астель-Транс» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «Міранем» (код ЄДРПОУ 39867910) у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Іварес Груп» (код ЄДРПОУ 38217564)в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні оригіналів первинних документів, які складались за наслідком фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583), ТОВ «Ліга-трейд» (код ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «ВаргасГрейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ "КіфКонсалт» (код ЄДРПОУ 39708277), ТОВ «НордексКомпані» (код ЄДРПОУ 39716136), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ЛанмарКо» (код ЄДРПОУ 40632730), ТОВ «Сільва Альянс» (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ «Астель-Транс» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «Міранем» (код ЄДРПОУ 39867910) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «Іварес Груп» (код ЄДРПОУ 38217564), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіна О.О. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіну Олександру Олексійовичу та тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Іварес Груп» (код ЄДРПОУ 38217564), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Касіяна, буд. 10-Б, а саме: до оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Віндхем» (код ЄДРПОУ 40941583), ТОВ «Ліга-трейд» (код ЄДРПОУ 40556530), ТОВ «ВаргасГрейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ "КіфКонсалт» (код ЄДРПОУ 39708277), ТОВ «НордексКомпані» (код ЄДРПОУ 39716136), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «ЛанмарКо» (код ЄДРПОУ 40632730), ТОВ «Сільва Альянс» (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ «Астель-Транс» (код ЄДРПОУ 39861814), ТОВ «Міранем» (код ЄДРПОУ 39867910) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя