Court ruling № 66748673, 12.01.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/402/17

Провадження №1-кс/200/276/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого СУГУНП в Дніпропетровській області Костенко А. Д., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040340003425 від 09.10.2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Костенко А. Д. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А. І. про надання тимчасового доступу до документів ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) , які знаходяться у володінні Нікопольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до клопотання слідчого, 12.11.2003 між продавцем ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) в особі директора підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2., та покупцем гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. укладено договір №83 купівлі-продажу майна (основних засобів), а саме: нежитлове вбудоване приміщення будівлі складу, загальною площею 24,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1; ларьок будівельної бригади №2 за адресою: АДРЕСА_2; база відпочинку, за адресою: АДРЕСА_3.

06.08.2014 між продавцем ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) в особі в. о. директора ОСОБА_5, та покупцем ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір б/н купівлі продажу на це ж майно.

Відповідно до Ухвали Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.10.2015 рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 залишити без змін, відповідно до якого рішення Нікопольського міськрайсуду Дніпропетровської області від 22.06.2011 по справі №2-3377/11 скасовано, та відмовлено гр. ОСОБА_4 в задоволенні його позовних вимог.

12.10.2015 Дніпропетровський окружний адміністративний суд виніс Постановою по справі №804/14842/15, яким зобов'язав приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі наданих їй 18.09.2015 документів зареєструвати право власності за ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) на вказане майно.

06.11.2015 приватний нотаріус ОСОБА_7 на підставі зазначеного рішення та договорів купівлі продажу від 10.11.2015 (зареєстровані за №845 та №842) зареєструвала майно, а саме база відпочинку, за адресою: АДРЕСА_3, за гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Після чого 17.11.2015 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєструвала договори купівлі-продажу часток бази відпочинку, за адресою: АДРЕСА_3, між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ТОВ «Омега-Флора» (код ЄДРПОУ 40090634), (договори зареєстровані за № 1184 та 1178).

14.03.2016 Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд по справі №804/14842/15 виніс постанову про скасування постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.10.2015, та відмовив в задоволенні позову ОСОБА_6

Таким чином, невстановлені особи здійснюють шахрайські дії направленні на заволодіння зазначеним вище майном.

Встановлено, що податкові документи ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) знаходиться в Нікопольській об'єднаній ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічно тексту клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі володільця документів.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Нікопольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати керівника Нікопольської об'єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 27 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Костенко А. Д. або іншим службовим особам правоохоронних органів за дорученням слідчого, до документів ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429), а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429);

- декларацій ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) ПДВ, на прибуток, за формою 1ДФ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2003 по цей час (на електронному носії);

- звітів єдиного соціального внеску ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429), за період з 01.01.2003 по цей час (на електронному носії);

- усіх без виключення актів перевірок ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429) а період з 01.01.2003 по цей час в друкованому вигляді та на електронному носії);

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ПП «Пектораль» (код ЄДРПОУ 30648429).

Строк дії ухвали до 12 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко