Court ruling № 66740337, 25.05.2017, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/327/2017

Справа № 537/2228/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2017 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Скічко Н. В., за участю слідчого Марченко В. С., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2017 року слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів по рахунку № 5571-0100-5020-0119 за період часу з 03.02.2017 року по 28.02.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12017170110000248 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.17 невстановлена особа, під приводом продажу товару у мережі Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 9100 гривень, які ОСОБА_3А перевела на картку № 5571-0100-5020-0119 на імя ОСОБА_4, що належать ОСОБА_3

Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 03.02.17 невстановлена особа, під приводом продажу товару у мережі Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 9100 гривень, які ОСОБА_3А перевела на картку № 5571-0100-5020-0119 на імя ОСОБА_4 що належать ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5571-0100-5020-0119 за період часу з 03.02.2017 року по 28.02.2017 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», в звязку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170110000248 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017 року, за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 03.02.2017 року невстановлена особа під приводом товару у мережі Інтернет шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 9100 гривень, що належать ОСОБА_3

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № 5571010050200119, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР №1201770110000248; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.02.2017 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_3 від 23.05.2017 року, поясненнями потерпілої ОСОБА_3 від 07.02.2017 року, копією квитанції про перерахунок коштів в сумі 8600 грн.

В звязку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в звязку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів по рахунку № 5571-0100-5020-0119 за період часу з 03.02.2017 року по 28.02.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50. з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.06.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Маханьков