Court ruling № 66737786, 26.05.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/8358/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4943/17

26 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040030001169 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030001169, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, встановлено, що до Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 25.04.2017 у м. Дніпро, невстановлена особа, котра здійснює поставки від імені ТОВ «Науково виробнича група «Хімагротрейд», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, спричинивши останньому майнову шкоду. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що 25.04.2017 він знайшов в інтернет ресурсах, а саме на сайті prom.ua силку на сайт npkagroukraine.com.ua торгового дому "Агросфера Україна", які займаються продажем мінеральних добрив на території України. На вищевказаному сайті він знайшов контактні номери, а саме: відділ продажу: 38 (050)-220-87-43, 38(096)265-88-27, юридичний відділ: 38(068) 957-36-68, 38(063)030-05-81, а також адреса головного офісу: вул. Собінова, 1 Дніпропетровськ, 49083, Україна, e-mail: agrooptstoyanov@gmail.com. Зідзвонившись з менеджером відділу продажу вищевказаної фірми, який представилося на ім'я ОСОБА_5, за номером телефону 38(050)-220-87-43, останній пояснив йому умови їх роботи, а саме укладення договору і відправлення грошей на розрахунковий рахунок № 26002537869 в АТ «ОСОБА_6 Аваль».

Після укладення договору ОСОБА_3, 26.04.2017 і 28.04.2017 на вищевказаний розрахунковий рахунок перерахував передоплати в сумі 40 000,00 грн. і 9 000,00 грн. Після, він зв'язався з ОСОБА_5, в ході бесіди останній сказав, що грошові кошти він отримав, і що зазначений товар він відправить 29.04.2017.

В рамках досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектра з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що після перерахування грошових коштів на р/р ТОВ «Науково виробнича група «Хімагротрейд» дані грошові кошти різними частинами були розподілені наступним шляхом:

1. Р/р 26003051522193 (ФОП «ОСОБА_8В.»), зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк». На вказаний р/р зареєстровано банківську карту № 5169330505343829, власником ймовірно є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Черкаси. Зняття грошових коштів відбувалося в м. Черкаси, вул. Іліна, 411.

2. Банківська карта № 5168755625971805, зареєстрована на: ОСОБА_5 Власником карти ймовірно є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець Черкаської області. Зняття грошових коштів відбувалось: м. Київ, вул. Серафімовича, 13А.

3. Р/р 26009051526609 (ТОВ «Інтертрейдплюс») зареєстрований в ПАТ КБ «ПриватБанк». На вказаний р/р зареєстровано банківську карту № 5169330510862714. Власником карти ймовірно є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 Зняття грошових коштів відбувалося в м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 4.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, що вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також оперативним працівникам за дорученням слідчої в порядку ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме:

- інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за розрахунковим рахунком № 26003051522193, анкетних даних особи, на яку відкритий вищевказаний розрахунковий рахунок, який знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) починаючи з 01.01.2017 року по теперішній час, а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківського рахунку;

- інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за банківською картою № 5168755625971805, анкетних даних особи, на яку відкрита вищевказана банківська карта, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) починаючи з 01.01.2017 року по теперішній час, а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківського рахунку;

- інформації, яка стосується довідки-рахунок про рух коштів за розрахунковим рахунком № 26009051526609, анкетних даних особи, на яку відкритий вищевказаний розрахунковий рахунок, який знаходиться в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) починаючи з 01.01.2017 року по теперішній час, а також номер телефонного звязку, до якого приєднано платіжну систему до вказаних банківського рахунку.

У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого чи прокурора, має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 26 червня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко