Court ruling № 66720463, 21.04.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/5861/17

провадження 1кс/201/3924/2017

У Х В А Л А

21 квітня 2017 року

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Антонюк О.А.

З секретарем Джамаловою С.Г.,

За участю:

Прокурора Грицай С.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 32017040650000007, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32017040650000007 від 03.02.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України.

Співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлений факт протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Леос Ойл» (код ЄДРПОУ 38598015), які відкрили та протягом 2016 - 2017 років забезпечують діяльність у м. Дніпро підпільного цеху з виробництва підакцизного товару пального (бензин А-95, А-92, дизель), яке фактично являється фальсифікатом, використовуючи обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, яке в подальшому збувають через мережу автозаправочних станцій.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та колишній директор ТОВ «Леос Ойл» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи разом із невстановленими особами, організували за адресою: м. Дніпро, вул. Базова, 4-А, - діяльність підпільного цеху з виробництва пального, яке виготовляється шляхом змішування концентрату газового з компонентами автомобільного палива та присадками для підвищення октанового числа.

Встановлено, що виготовлене пальне реалізовується зловмисниками через мережу підконтрольних АЗС м. Дніпра та Дніпропетровської області.

До мережі АЗС, через які здійснюється реалізація пального, постачаємого із вказаного підпільного цеху, входить автозаправочна станція, яка діє під реквізитами ТОВ «Леос Ойл», і розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 37, - що підтверджено в ході проведення слідчих (розшукових) дій.

З метою встановлення та вилучення речей і документів, які зберегли на собі сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, 20.04.2017 по кримінальному провадженню № 32017040650000007, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведений обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 37.

В ході обшуку встановлено, що на території за вказаною адресою розташовані наступні приміщення, а також речі, які мають значення у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, і фактично являються знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- двоповерхова автозаправна станція, яка складається із: пяти автозаправних колонок, під номерами № 1, № 2, № 3 та № 4 - обладнані під реалізацію бензину марки «А-95», та «А-92»; під номером № 5 обладнана під реалізацію дизельного пального; пяти резервуарів для зберігання пального.

Існують обєктивні підстави вважати, що вказані речі та речовина використовуються як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

х тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення».

Вказані речі дозволять підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, перевірити факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а також підтвердити чи спростувати факти протиправного виготовлення пального з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафтоперероблення, а також факти його транспортування і збуту, що можливо встановити в ході проведення судово-технічних та судово-хімічних експертиз, встановивши істину у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані виявлені та вилучені речі, являються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, таке майно, має першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, за фактом якого зареєстроване кримінальне провадження 32017040650000007, і крім того, є предметом кримінального правопорушення, оскільки через вказану АЗС проводився збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (фальсифікату).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно, яке встановлене в ході обшуку 20.04.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 37, яке належить ТОВ «Принц» (код ЄДРПОУ 20252169).

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на майно, яке встановлене в ході обшуку 20.04.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе, 37, яке належить ТОВ «Принц» (код ЄДРПОУ 20252169), а саме на наступне майно:

- двоповерхову автозаправну станцію, яка складається із: пяти автозаправних колонок, під номерами № 1, № 2, № 3 та № 4 - обладнаних під реалізацію бензину марки «А-95», та «А-92»; під номером № 5 обладнану під реалізацію дизельного пального; пяти резервуарів для зберігання пального.

Заборонити особам, у власності (володінні) яких перебуває таке майно, відчужувати його, а також розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його до скасування арешту майна у встановленому порядку.

Строк оскарження ухвали пять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк