Court ruling № 66678113, 22.05.2017, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1463/17

Справа № 711/3867/17

22 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О.,

за участю: секретар - Нарадько Л.О., слідчий Демиденко Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12014250050001628 від 15.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та містять відомості стосовно банківського карткового рахунку №5457082954782533 закріпленого за ОСОБА_2, та банківського карткового рахунку №2222225378635909 закріпленого за ОСОБА_3, а саме інформацію про рух коштів по зазначеним банківським рахункам за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р. та зобовязати уповноважених осіб виготовити копію роздруківки про рух коштів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких 14.07.2014р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що 25.06.2014р., близько 12 години, він виявив зникнення грошових коштів в сумі 2000грн., з його карти «ПриватБанк», 5168755377241118.

14.07.2014р. по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050001628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №5457082954782533 (основний рахунок), яка має додаткові рахунки № 5168755377241118, № 5168755370350015 закріпленої за потерпілим ОСОБА_2, яку він втратив приблизно у 2014 року було переведено грошові кошти на рахунок № 4149437832191710, який закріплений за ОСОБА_3 і є додатковим рахунком до основної банківської карти №2222225378635909.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про рух коштів по вищезазначеним банківським рахункам, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів і мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що неможливо перевірити іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обовязку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обовязку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В. право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічне акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, ЄДРПОУ 14360570), які містять відомості про:

-наявні номери банківських рахунків з хронологією та зазначенням дат, підстав відкриття та закриття, які були відкриті під основний картковий рахунок № 5457082954782533 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який закріплений за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) за період часу з 01.02.2014 року по 01.08.2015 рік;

-розширені відомості про рух коштів по банківським операціям по картковому рахунку № 5457082954782533 з зазначенням руху коштів окремо по кожному додатковому рахунку, який прикріплений до зазначеного основного рахунку, за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р.;

-відомості про кредитний ліміт по картковому рахунку № 5457082954782533 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який закріплений за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р.;

-всі фінансові номери по картковому рахунку № 5457082954782533 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з зазначенням хронології заведення та способу заведення за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р.;

-всі наявні номери банківських рахунків з хронологією та зазначенням дат, підстав відкриття та закриття, які були відкриті під основний картковий рахунок №2222225378635909 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який закріплений за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 01.02.2014р. по 01.07.2014р.;

-розширені відомості про рух коштів по банківським операціям по рахунку № 4149437832191710 за період часу з 01.02.2014р. по 01.07.2014р. з зазначенням анкетних даних особи за якою закріплений рахунок;

-всі наявні номери банківських рахунків з хронологією та зазначенням дат, підстав відкриття та закриття, які були відкриті під основний картковий рахунок №2222225378635909 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який закріплений за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 01.02.2014р. по 01.07.2014р.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі згоди головного управління Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» провести тимчасовий доступ до документів у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Строк дії ухвали до 22 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4