Court ruling № 66656049, 17.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/16744/17

Провадження № 1-кс/761/10490/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю слідчого Камінського Д.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Камінського Д.В., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000093 від 28.02.2017 р., за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Камінського Д.В., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Скрипник О.М., про накладення арешту на грошові кошти та інші цінності, що надходять та вже знаходяться на рахунку банківської платіжної картки НОМЕР_2, що належить громадянці України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1, відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та зупинення видаткових операцій по даному рахунку

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000093 від 28.02.2017 р., за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час у громадянина Російської Федерації ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах, яка відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 віднесена до категорії психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_2, достовірно знаючи спосіб та технологію виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та проміжку часу, познайомився із громадянином України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3

У подальшому, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах, громадянин РФ ОСОБА_2, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із громадянином України ОСОБА_3, за невстановлених на даний час обставин, організували придбання у невстановлених на даний час осіб необхідних речовин, за допомогою яких здійснюється виготовлення психотропної речовини - амфетаміну.

Отримані речовини, громадянин РФ ОСОБА_2 та громадянин України ОСОБА_3, розміщували за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, у квартирі АДРЕСА_1 та за місцем фактичного проживання громадянина РФ ОСОБА_2 у будинку АДРЕСА_2.

Крім того, ОСОБА_3 у кінці січня - на початку лютого 2017 року, до вищевказаної протиправної діяльності залучено свою дружину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що спільно проживає разом з ним у квартирі АДРЕСА_1, повідомивши їй усі деталі, обставини та мету здійснення злочинної діяльності, на що ОСОБА_4 погодилась.

У подальшому громадянин РФ ОСОБА_2 та громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини - амфетаміну в особливо великих розмірах, заздалегідь домовившись про спільне вчинення вказаного кримінального правопорушення, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1, у відомий їм спосіб незаконно виготовляли психотропну речовину - амфетамін в особливо великих розмірах з метою її подальшого збуту.

Далі, незаконно виготовлена психотропна речовина - амфетамін, розфасовувалась ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у полімерні пакетики та зберігалась за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1, а також за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2

Крім того, грошові кошти, від незаконного збуту психотропної речовини - амфетаміну, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримували особисто під час передачі замовникам, або на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, відкриту на ОСОБА_4

03 травня 2017 року протиправна діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 була припинена співробітниками СБ України та у ході обшуку квартири АДРЕСА_1, у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виявлено та вилучено приблизно 48 грам сухої білої порошкоподібної речовини, яка згідно з проведеним консультантом-експертом ІСТЕ СБ України експрес-дослідженням можливо містить психотропну речовину - амфетамін, який згідно з Таблицею ІІ Списку № 2, затвердженою Постановою КМ України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.02.2000 є особливо великим розміром, а також обладнання і хімічні речовини.

Крім того, також виявлено та вилучено банківську платіжну картку ПАТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2.

04.05.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Допитана 04.05.2017 у якості підозрюваної ОСОБА_4 показала, що приблизно з березня 2017 року поданий час її чоловік ОСОБА_3 почав використовувати належну їй зарплатну банківську картку «ПриватБанку» НОМЕР_2. На вказану картку покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, приблизно до 10 тисяч гривень на місяць.

Як підставу для накладення арешту слідчий вказує на те, що кошти, які знаходяться на рахунку банківської платіжної картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, належать на праві власності ОСОБА_4 та можуть бути конфісковані у неї в силу санкції ч. 3 ст. 307 КК України, що, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є підставою для накладання арешту на дане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки вказане майно, в силу п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, може бути конфісковане у ОСОБА_4 на підставі санкції ч. 3 ст. 307 КК України

Володілець майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000093 від 28.02.2017 р., за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України

При цьому, 03.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.04.2017, за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1, було проведено обшук, в ході якого, окрім іншого, було вилучено банківську платіжну картку ПАТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2

04.05.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Допитана 04.05.2017 у якості підозрюваної ОСОБА_4 показала, що приблизно з березня 2017 року поданий час її чоловік ОСОБА_3 почав використовувати належну їй зарплатну банківську картку «ПриватБанку» НОМЕР_2. На вказану картку покупці наркотичних засобів перераховували грошові кошти, приблизно до 10 тисяч гривень на місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 307 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлена про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказані матеріальні цінності (грошові кошти на рахунку) набуті кримінально протиправним шляхом, останні можуть бути приховувані, перетворені або відчужені, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для зобов'язання службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» на повідомлення ГСУ СБ України інформації щодо залишку грошових коштів на рахунку банківської платіжної картки, належній ОСОБА_4, оскільки вказане зобов*язання не відповідає меті застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження та підлягає розгляду у ішому процесуальному порядку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та інші цінності (у випадку їх знаходження на рахунку), що вже знаходяться на рахунку банківської платіжної картки НОМЕР_2, яка належить громадянці України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1, відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та зупинити видаткові операції по даному рахунку

В решті вимог за клопотанням - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :